海默科技（集团）股份有限公司关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购

协议之补充协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署的基本情况

1、海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了2023年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，公司与特定对象山东新征程能源有限公司（以下简称“山东新征程”）签署《海默科技（集团）股份有限公司与山东新征程能源有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。

2、2023年8月16日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》，鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票的发行数量及募集资金投向进行调整，需对本次向特定对象发行股票方案相应内容进行同步调整，董事会同意公司与特定对象山东新征程签署《海默科技（集团）股份有限公司与山东新征程能源有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议之补充协议》”）。

二、补充协议主要内容

（一）协议主体

甲方：海默科技（集团）股份有限公司

乙方：山东新征程能源有限公司

（二）签署时间

2023年8月16日

（三）协议内容

鉴于：

1、甲方是一家经中国证券监督管理委员会核准其股份在深圳证券交易所上市的股份有限公司，股票简称为海默科技，股票代码为300084.SZ。甲方现拟向乙方发行A股股票（以下简称“本次发行”）。

2、乙方系一家依据中华人民共和国法律成立并有效存续的有限责任公司。乙方同意认购甲方本次发行的A股股票。

3、双方已于2023年1月3日签署了《海默科技（集团）股份有限公司与山东新征程能源有限公司之附条件生效的股份认购协议》（下称“原协议”），就本次股份认购事项进行约定。

现双方协商一致，就本次股份认购的相关事项，在原协议的基础上达成本补充协议如下，以资共同遵守：

1、双方同意，对原协议第4.2条涉及的本次发行A股股份乙方认购数量作以修改：

原协议第4.2条约定如下：

“4.2乙方认购的本次发行A股股份的认购数量不超过115,429,721股，不超过本次发行前甲方总股本的30%。本次发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。”

现双方协商一致对4.2条修改如下：

“4.2乙方认购的本次发行A股股份的认购数量不超过114,260,979股，不超过本次发行前甲方总股本的30%。本次发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。”

2、双方同意，除本补充协议明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

3、本补充协议自双方盖章且授权代表签字之日起生效。本补充协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。

4、本补充协议一式陆份，具有同等法律效力。双方各执壹份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。

三、备查文件

1、《第八届董事会第十次会议决议》；

2、《第八届监事会第五次会议决议》；

3、《海默科技（集团）股份有限公司与山东新征程能源有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会2023年8月16日