海默科技（集团）股份有限公司关于《2023年度向特定对象发行股票预案（二次修
订稿）》修订情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日、2023年3月15日、2023年3月31日召开的第七届董事会第九次会议、第八届董事会第二次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于修订〈2023 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》等向特定对象发行A股股票相关议案。公司于2023 年4月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行A 股股票预案内容进行了修订，主要修订情况如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 公司声明 | - | 根据全面注册制后对相关法规的修订，更新了相关法规参照 |
| 特别提示 | - | 更新了本次向特定对象发行A股股票已经履行的决策和审批程序 |
| 释义 | - | 根据本次预案更新了少量释义 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 一、本次向特定对象发行股票方案概要第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 | 1、更新公司法定代表人情况 2、更新了本次向特定对象发行股票的背景所涉及的相关行业数据 3、更新公司2022年业绩情况 4、更新了本次向特定对象发行A股股票已经履行的决策和审批程序 |
| 第二节 发行对象基本情况 | 二、与其控股股东、实际控制人之间的股权关系及控制关系 七、本次向特定对象发行股票预案公告前24个月发行对象 | 1、更新了发行对象的股权结构图 2、更新了公司与发行对象控股股东发生的重大交易情况 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易情况 | ||
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金用于补充流动资金的必要性与可行性分析 | 更新了公司2022年研发支出及业绩情况 |
| 第六节 本次向特定对象发行股票相关的风险说明 | 一、境外经营及对外贸易风险 二、审批风险 | 1、更新公司2022年境外收入情况 2、鉴于公司股东大会已审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案，因此删除了审批风险中涉及股东大会的相关风险 |
| 第七节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年利润分配及现金分红情况 | 更新了最近三年利润分配情况 |
| 第八节 董事会关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施 | 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 根据公司2022年最新财务数据，更新了相关假设及对公司主要财务指标的影响 |
关于上述预案修订的详细内容见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 27日