证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—051
海默科技（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2023年4月10日在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于3月31日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（董事长苏占才、董事孙鹏、独立董事潘石坚、独立董事方文彬出席现场会议，董事窦剑文、朱伟林、周龙环、彭端、独立董事曹建海以视频会议方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《2022年年度报告及摘要》
公司全体董事认真审核了2022年年度报告及摘要，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《2022年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《2022年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2022年
公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润13,968,193.24元，其中母公司的净利润为-7,064,450.37元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-616,856,462.28元，其中母公司累计可供分配利润为67,569,863.89元，母公司资本公积余额为1,247,494,602.74元。
综合考虑公司的经营现状和未来发展资金需求，公司董事会提出2022年的利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、《关于拟续聘任会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，2023年审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。
关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023—055）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、《关于2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
董事会认为公司2022年度不存在募集资金实际存放和使用违规的情形。
该报告详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、《2022年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》
经核查，2022年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
2022年度公司新发生担保金额合计为19,800万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的19.21%。报告期末，公司实际担保余额合计13,400万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的13.01%。除上述担保事项之外，公司无其他担保情况，也不存在违规担保情况。上述担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。10、《关于会计政策变更的议案》经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》进行的合理变更，本次会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2023—056）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现营业收入62,744.10万元，实现归属于上市公司股东的净利润1,396.82万元。截止2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-61,685.65万元，未弥补亏损金额为61,685.65万元，实收股本总额38,476.57万元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。
关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023—057）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》
为真实反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于2022年末对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，应计提信用减值损失和资产减值准备合计4,066.21万元。
关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提信用减值损失和资产
减值准备的公告》（公告编号：2023—058）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、《关于召集2022年年度股东大会的议案》
董事会定于2022年5月8日（星期一）召开2022年年度股东大会。关于2022年年度股东大会召开的详细情况见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023—060）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司第六届董事会独立董事白东、第七届董事会独立董事王金清、方文彬、高玉洁分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。本次会议审议通过的第1、2、4、5、6、11项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《第八届董事会第三次会议决议》；
2、《独立董事关于拟续聘任会计师事务所的事前认可意见》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会2023年4月10日