海默科技（集团）股份有限公司关于修订公司部分内部管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》；公司于同日召开的第八届监事会第二次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将相关情况公告如下。

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《海默科技（集团）股份有限公司章程》相关条款，对公司相关内部管理制度进行了修订，修订情况具体如下：

以上制度全文将在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 15日