海默科技（集团）股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年2月6日以现场表决方式召开。公司于同日召开的2023年第一次临时股东大会完成了监事会换届选举工作，为确保本届监事会尽快投入工作，公司于2023年2月1日将会议通知送达全体监事邮箱。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（全体监事均出席现场会议），全体监事并列席第八届董事会第一次会议。本次会议由半数以上监事共同推举周庆源女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：

会议选举周庆源女士为第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第八届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监 事 会2023年2月6日