海默科技（集团）股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下。

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》《上市公司收购管理办法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等有关规定，结合公司实际经营需要，对《海默科技（集团）股份有限公司章程》及相关治理制度进行了修订，同时废止《监事会议事规则》。

本次修订的主要制度如下：

上述第1-8项制度尚需公司2024年年度股东会审议，待股东会审议通过之日起生效；第9-23项制度自第八届董事会第三十六次会议审议通过之日起生效。修订后的部分制度详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年 4月 27日