广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2025年度第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

会议主持人：董事长夏军先生。

会议召开方式：现场投票结合网络投票。

现场会议召开日期和时间：2025年6月4日（星期三）15:00。

网络投票日期和时间：2025年6月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月4日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况

出席本次会议的股东971人，代表股份数量308,331,344股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的18.6835％。

其中：通过现场投票的股东共2人，代表股份数量233,836,708股，占公司有表决权股份总数的14.1695%。通过网络投票的股东969人，代表股份数量74,494,636股，占公司有表决权股份总数的4.5140％。

2．中小投资者出席的总体情况

参加本次会议的中小投资者970人，代表股份数量81,228,177股，占公司有表决权股份总数的4.9221%。

其中：通过现场投票的中小投资者1人，代表股份数量6,733,541股，占公司有表决权股份总数的0.4080%。通过网络投票的中小投资者969人，代表股份数量74,494,636股，占公司有表决权股份总数的4.5140%。

3．公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意302,996,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2699％；反对5,041,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6352％；弃权292,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949％。

中小股东表决情况：同意75,893,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4328％；反对5,041,808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2070％；弃权292,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3602％。

三、律师出具的法律意见

广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出具了《2025年度第三次临时股东会法律意见书》，律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2025年度第三次临时股东会决议；

2．广东海派律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会2025年6月4日