证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-070
河南易成新能源股份有限公司关于调整内部股权架构的公告
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）于2025年7月21日召开公司第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整内部股权架构的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次交易的基本情况
为整合内部资源，优化股权架构与管理关系，公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称“开封炭素”）拟将持有的开封时代新能源科技有限公司（以下简称“开封时代”）38.46%股权划转给本公司，本次调整后，公司将持有开封时代38.46%的股权。本次股权调整为公司体系内子公司实施的整合，不涉及支付对价，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次调整内部股权架构属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。本次调整内部股权架构不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易的相关方基本情况
（一）划出方基本情况
公司名称：开封平煤新型炭材料科技有限公司
统一社会信用代码：914102007425224065
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
法定代表人：郭明生注册资本：58,432.198万元成立日期：2002年08月23日注册地址：开封市顺河区东郊边村经营范围：炭素制品的生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、化工产品（应经审批方可经营的项目除外）、有色金属及耐火材料的销售；土地、房屋、厂房、设备的租赁；经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务。股权结构：易成新能持股100%。经核查，开封炭素未被列为失信被执行人。
（二）划入方基本情况
公司名称：河南易成新能源股份有限公司统一社会信用代码：914102002681294387类型：其他股份有限公司（上市）法定代表人：杜永红注册资本：187,338.0436万元成立日期：1997年11月4日注册地址：开封市精细化工产业园区经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销售；电池销售；电子专用材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；销售代理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）经核查，易成新能未被列为失信被执行人。
三、本次交易标的基本情况
公司名称：开封时代新能源科技有限公司统一社会信用代码：91410200MA9GTT654R公司类型：有限责任公司（国有控股）法定代表人：何伟峰注册资本：13,000万元成立日期：2021年5月13日注册地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴东产业集聚区化验中心106经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；3D打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；超导材料制造；超导材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；通用零部件制造；电器辅件销售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料研发；工程管理服务；发电技术服务；工程造价咨询业务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；建筑劳务分包；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主要财务数据：
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 资产总额 | 721,384,408.03 | 695,946,923.49 |
| 负债总额 | 536,585,966.86 | 519,592,409.94 |
| 所有者权益 | 184,798,441.17 | 176,354,513.55 |
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年度 |
| 营业收入 | 31,834,613.46 | 74,210,320.99 |
| 营业利润 | 9,211,299.33 | 26,632,184.66 |
| 净利润 | 8,443,927.62 | 17,965,141.72 |
注：2024年度财务数据已经审计，2025年1-3月财务数据未经审计。
本次调整内部股权架构完成前后股权结构变动情况：
| 变动前 | 变动后 | ||||
| 名称 | 出资额 （万元） | 持股比例（%） | 名称 | 出资额 （万元） | 持股比例（%） |
| 开封顺能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,000 | 53.85 | 开封顺能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,000 | 53.85 |
| 开封平煤新型炭材料科技有限公司 | 5,000 | 38.46 | 河南易成新能源股份有限公司 | 5,000 | 38.46 |
| 登封市嵩基（集团）有限公司 | 1,000 | 7.69 | 登封市嵩基（集团）有限公司 | 1,000 | 7.69 |
| 合计 | 13,000 | 100 | 合计 | 13,000 | 100 |
经核查，开封时代未被列为失信被执行人。权属情况说明：本次交易所涉标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在权属争议或纠纷、不涉及诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。开封时代不是失信被执行人。
四、交易的定价政策及依据
开封炭素为公司全资子公司，本次股权调整为公司体系内子公司实施的整合，不涉及支付对价，不会导致公司合并报表范围发生变化。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次调整内部股权架构是基于公司经营发展需要所作出的，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。本次调整内部股权架构完成后，公司主营业务的开展未
发生变化，不涉及新增资产及业务扩张。本次调整内部股权架构是在公司合并报表范围内进行，不会对公司未来财务状况和经营成果产生影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2.公司第六届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二五年七月二十一日