河南易成新能源股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年3月28日上午10:00通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2025年3月25日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的议案》

为进一步聚焦公司主业，同意公司与公司管理层持股平台（拟设立“郑州市高端碳材咨询合伙企业（有限合伙）”，最终名称以工商核准信息为准）共同收购海南金海棠科技有限公司（以下简称“海南金海棠”）所持有的山西梅山湖科技有限公司（以下简称“梅山湖”）70%的股权。截至2024年4月30日，梅山湖股东全部权益评估值为11,224.84万元，经交易各方协商，公司与公司管理层持股平台以0.7483元/股的价格收购梅山湖部分股份，公司以自有资金7,357.39万元收购海南金海棠所持有的梅山湖65.5456%的股权，管理层持股平台以自有资金500万元收购海南金海棠所持有的梅山湖4.4544%股权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会提前审议通过，《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的公告》详见公司在同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二○二五年三月三十一日