证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-015
河南易成新能源股份有限公司关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）此次为控股子公司银行贷款业务提供连带责任担保，被担保对象资产负债率超过70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。
一、担保情况概述
为满足超高功率石墨电极项目发展资金需求，公司控股子公司河南福兴新材料科技有限公司（以下简称“福兴科技”）拟与中原银行股份有限公司许昌分行（以下简称“中原银行”）开展流资贷款业务，融资金额1,000万元，年化综合利率不超过3.50%，期限一年，公司将为上述银行贷款业务提供连带责任担保。具体情况如下：
| 被担保方 | 担保方 | 与公司 的关系 | 业务类型 | 债权人 | 融资金额（人民币） | 融资期限 | 其他说明 |
| 河南福兴新材料科技有限公司 | 河南易成新能源股份有限公司 | 公司控股子公司 | 银行贷款 | 中原银行股份有限公司许昌分行 | 1,000万元 | 1年 | 被担保方资产负债率超过70% |
2025年2月28日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保的议案》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南福兴新材料科技有限公司统一社会信用代码：914110255885622571类型：其他有限责任公司法定代表人：朱学智成立日期：2011年12月21日注册地址：襄城县循环经济产业集聚区注册资本：15,602.14万元经营范围：炭素制品的生产、批零、代购、代销及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询服务；钢材、建材、化工产品（不含国家限制品种）、有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务（不含国家限制品种）。股权结构：
单位：万元
| 股东名称 | 认缴出资金额 | 持股比例（%） |
| 河南易成新能源股份有限公司 | 10,921.50 | 70.00 |
| 河南平煤神马首山碳材料有限公司持股 | 4,680.64 | 30.00 |
| 合计 | 15,602.14 | 100.00 |
主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2024年11月30日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 752,514,256.41 | 861,774,732.50 |
| 负债总额 | 662,020,400.73 | 720,452,031.29 |
| 净资产 | 90,493,855.68 | 141,322,701.21 |
| 项目 | 2024年1-11月 | 2023年1-12月 |
| 营业收入 | 113,102,813.51 | 337,240,629.00 |
| 营业利润 | -47,339,298.89 | -36,992,048.17 |
| 净利润 | -47,861,809.90 | -26,444,344.07 |
注：2023年度数据已经审计，2024年11月30日数据未经审计。
福兴科技未被列为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：公司为福兴科技提供全额连带责任保证担保，少数股东不提供同比例担保。担保期限：1年。担保金额：不超过1,000万元。利率：本次银行贷款年化综合利率不超过3.50%。具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
四、董事会意见
本次担保是基于福兴科技日常经营需要，有利于公司稳健发展，增强公司核心竞争力。被担保人经营状况良好，具备足够的偿债能力。福兴科技少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，能够进行有效监督与管理。因此，公司为其提供担保的财务风险可控，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至2025年2月28日，公司及全资子公司对其下属公司提供担保总额为154,437.89万元，占公司最近一期经审计总资产的9.17%，占公司最近一期经审计净资产的20.11%。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○二五年二月二十八日