证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-014
河南易成新能源股份有限公司关于为控股子公司鞍山中特银行贷款业务
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）此次为控股子公司银行贷款业务提供连带责任担保，被担保对象资产负债率超过70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司鞍山中特新材料科技有限公司（以下简称“鞍山中特”）业务发展需要，鞍山中特拟与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）开展流资贷款业务，融资金额1,000万元，年化综合利率不超过4.00%，期限一年，公司将为上述银行贷款业务提供连带责任担保，鞍山中特将等额不动产抵押给易成新能提供反向担保。具体情况如下：
| 被担保方 | 担保方 | 与公司 的关系 | 业务类型 | 债权人 | 融资金额（人民币） | 融资期限 | 其他说明 |
| 鞍山中特新材料科技有限公司 | 河南易成新能源股份有限公司 | 公司控股子公司 | 银行贷款 | 鞍山银行股份有限公司 | 1,000万元 | 1年 | 鞍山中特将等额不动产抵押给易成新能提供反向担保 |
2025年2月28日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司鞍山中特银行贷款业务提供担保的议案》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：鞍山中特新材料科技有限公司统一社会信用代码：912103000721761877类型：其他有限责任公司法定代表人：赵占磊成立日期：2013年7月19日注册资本：33,923.70万元注册地址：鞍山市千山区衡业街7号经营范围：许可经营项目：煤系针状焦产品制造、销售、贸易、研发及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股权结构：
单位：万元
| 股东名称 | 认缴出资金额 | 持股比例（%） |
| 河南易成新能源股份有限公司 | 16,800.00 | 49.52 |
| 中钢科技发展有限公司 | 11,200.00 | 33.02 |
| 中国平煤神马集团东鼎建材有限公司 | 5,923.70 | 17.46 |
| 合计 | 33,923.70 | 100.00 |
主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2024年11月30日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 408,242,558.95 | 42,7270,666.03 |
| 负债总额 | 138,355,556.64 | 140,190,829.69 |
| 净资产 | 269,887,002.31 | 287,079,836.34 |
| 项目 | 2024年1-11月 | 2023年1-12月 |
| 营业收入 | 54,741,328.35 | 127,422,657.90 |
| 营业利润 | -17,425,207.57 | -57,654,482.05 |
| 净利润 | -17,482,307.08 | -35,024,979.66 |
注：2023年度数据已经审计，2024年11月30日数据未经审计。鞍山中特未被列为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：公司为鞍山中特提供全额连带责任保证担保，少数股东不提供同比例担保。担保期限：1年。担保金额：不超过1,000万元。利率：本次银行贷款年化综合利率不超过4.00%。具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
四、董事会意见
本次担保是基于鞍山中特日常经营需要，有利于其稳健经营及长远发展。鞍山中特不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项。鞍山中特为公司控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力稳定。鞍山中特少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。本次担保符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至2025年2月28日，公司及全资子公司对其下属公司提供担保总额为154,437.89万元，占公司最近一期经审计总资产的9.17%，占公司最近一期经审计净资产的20.11%。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○二五年二月二十八日