证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-019

华平信息技术股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次权益变动的方式为华平信息技术股份有限公司（以下简称“华平股份”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）；

2、本次发行的发行对象为公司的控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司（以下简称“智汇科技”或“控股股东”）；

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

4、本次发行尚需公司股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

一、本次权益变动的基本情况

公司于2024年3月14日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的公告。根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司控股股东权益变动情况提示说明如下：

公司本次向特定对象发行股票的数量不超过76,388,888股，最终以深圳证券交易所审核和中国证券监督管理委员会同意注册的发行数量为准。公司控股股东智汇科技拟认购本次发行的全部股票。

截至本次董事会会议召开日，公司总股本为531,020,900股，扣除回购专用账户中股份数量2,906,000股后的总股本为528,114,900股，智汇科技直接持有公司83,061,778股股份，占公司总股本的比例为15.64%，占公司扣除回购专用账户股份数量后的总股本的比例为15.73%。本次向特定对象发行股票数量不超过76,388,888股，全部由智汇科技认购，若按照发行上限测算，通过认购本次发行的股票，智汇科技将合计持有公司159,450,666股股份，占公司扣除回购专用账户股份数量后的总股本（发行后）的比例为26.38%。

二、本次权益变动已履行及尚未履行的审批程序

（一）本次权益变动已经履行的审批程序和内部决策程序

本次向特定对象发行股票方案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过。

（二）本次权益变动尚需履行的审批程序

1、上市公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票方案；

2、深交所审核通过并经中国证监会注册。本次发行能否获得上述审核通过和注册以及上述审核通过和注册的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

三、其他相关说明

本次发行不会导致公司控制权发生变更。本次发行完成后，公司控股股东仍为智汇科技，实际控制人仍为叶顺彭先生。根据《中国人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人将及时履行权益变动的信息披露义务。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2024年3月14日