证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202211-075

华平信息技术股份有限公司第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十七次（临时）会议于2022年11月17日15:30在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了此次会议。本次监事会为紧急会议，公司于2022年11月16日通过邮件等方式通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。公司全体监事均已知悉且确认此次监事会的相关议案及内容，并根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，做出同意以紧急会议的形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时会议提前通知的相关决定。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2022年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2022年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2022年11月17日