证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202208-049

华平信息技术股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议于2022年8月18日14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知及会议文件已于2022年8月12日通过邮件等方式发送至全体董事、监事。本次会议应参加董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员均列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，拟聘任雷秀贤女士为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经公司董事会提名，拟补选鞠保平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

三、审议通过《关于拟聘公司2022年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘公司2022年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。公司独立董事对拟聘2022年度审计机构的议案发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

四、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2022年9月6日下午2:30召开2022年第三次临时股东大会，股权登记日为2022年8月31日，会议地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会2022年8月18日

附件：鞠保平简历鞠保平先生：1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中共党员，高级工程师。2002年任南京斯威特集团有限公司开发工程师、项目经理；2005年任近计系统（上海）电力科技有限公司技术部经理；2006年任上海爱吉信息技术股份有限公司开发部经理，2010年起历任华平信息技术股份有限公司硬件开发部副经理、硬件开发部经理、硬件研发总监，现任应急指挥事业部研发中心总监，在公司任职期间，主持及参与完成了多项市级、国家级科技项目并取得项目成果。

鞠保平先生与公司持有5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。