证券代码:300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-024
三川智慧科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会于2025年5月9日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东大会的股东共208名，所持有表决权的股份数426,504,488股，占公司股份总数的
41.0087%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共9名，所持有表决权的股份数421,426,138股，占公司股份总数的40.5204%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共199名，所持有表决权的股份数5,078,350股，占公司股份总数的0.4883%；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资者共201名，所持有表决权的股份数8,264,367股，占公司股份总数的0.7946%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意425,887,688股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的99.8554%；反对528,500股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.1239%；弃权88,300股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0207%。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意7,647,567股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的92.5366％；反对528,500股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的6.3949％；弃权88,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的1.0685％。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意425,884,288股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的99.8546%；反对534,400股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.1253%；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0201%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意7,644,167股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的
92.4955％；反对534,400股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的6.4663％；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的1.0382％。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意425,882,088股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的99.8541%；反对558,600股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.1310%；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0149%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意7,641,967股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的
92.4689％；反对558,600股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的6.7591％；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股股东（含网络投票）所持股份的0.7720％。
（四）审议通过《2024年年度报告》及其摘要
表决结果：同意425,879,588股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的99.8535%；反对530,700股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.1244%；弃权94,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0221%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意7,639,467股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的
92.4386％；反对530,700股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的6.4215％；弃权94,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的1.1399％。
（五）审议通过《2024年度利润分配方案》
表决结果：同意425,886,988股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的99.8552%；反对555,300股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.1302%；弃权62,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0146%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意7,646,867股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的92.5282%；反对555,300股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的6.7192%；弃权62,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.7526%。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意425,887,588股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的99.8554%；反对531,100股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.1245%；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0201%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意7,647,467股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的
92.5354％；反对531,100股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的6.4264％；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的1.0382％。
（七）审议通过《关于确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意7,850,077股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的92.9006%；反对536,100股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的6.3444%；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.7550%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意7,664,467股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的
92.7411％；反对536,100股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的6.4869％；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的0.7720％。
股东江西三川集团有限公司、李建林、李强祖、宋财华、童为民、童保华为本议案关联股东，已回避表决。
（八）审议通过《关于为控股子公司天和永磁提供贷款担保的议案》
表决结果：同意424,680,688股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的99.5724%；反对1,740,000股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.4080%；弃权83,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0196%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意6,440,567股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的
77.9318％；反对1,740,000股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的21.0542％；弃权83,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）所持股份的1.0140％。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、黄辽希律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三川智慧科技股份有限公司《2024年度股东大会决议》；
2、北京市君致律师事务所《关于三川智慧科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会二〇二五年五月九日