广东天龙科技集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2025年5月23日以通讯方式向全体董事发出，会议于2025年5月28日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下议案：

审议通过《关于转让全资子公司上海亚联100%股权的议案》

为了聚焦核心业务、优化资产结构，董事会同意将全资子公司上海亚联油墨化学有限公司（以下简称“上海亚联”）之100%股权作价3,819.49万元，转让予太仓铖合越机械设备有限公司。本次交易完成后，公司将不再持有上海亚联的股权，上海亚联将不再纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易不涉及关联交易。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

《关于转让全资子公司上海亚联100%股权的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会二〇二五年五月二十八日