北京蓝色光标数据科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年7月6日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2023年7月6日11点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《外汇套期保值业务管理制度》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，更加规范的开展外汇套期保值业务，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规的规定等相关法律、法规规定，公司制定并实施《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司开展总额度不超过20亿元人民币的外汇衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5亿元，并授权总经理办公会审批日常外汇套期保值业务方案、签署相关协议及文件，额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会止，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2023-047）及《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2023年7月6日