厦门中创环保科技股份有限公司关于改选公司第五届董事会审计委员会委员公告

厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2023年10月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、改选公司审计委员会委员

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会推举徐秀丽女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。本次调整后，第五届董事会审计委员会成员组成如下：杨钧先生（独立董事、召集人）、高义生先生（独立董事）、徐秀丽女士。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十三会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会二〇二三年十月二十六日