证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-050

厦门中创环保科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

2023年6月7日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件形式发出召开第五届董事会第二十次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。经全体董事同意，公司于2023年6月12日召开第五届董事会第二十次会议，本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共8名，实际出席本次董事会会议的董事共8名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于选举王智慧女士为公司非独立董事的议案

经公司董事会提名，第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审查无异议后，公司

拟选举王智慧女士为公司第五届董事会非独立董事。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。经审议，全体与会董事均无异议。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

02.00 关于改选第五届董事会各专门委员会委员的议案

公司拟改选张红亮先生为董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满之日止。改选后，董事会各专门委员会委员成员如下：

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

03.00 关于修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司治理结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。本次修订生效后，原《公司章程》废止。具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

04.00 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

为进一步完善公司治理结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功能，更好地发挥董事会专门委员会重要作用。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《董事会战略委员会工作细则》。具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

05.00 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

为进一步完善公司治理结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功能，更好地发挥董事会专门委员会重要作用。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

06.00 关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案

为进一步完善公司治理结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发

展，强化董事会决策功能，更好地发挥董事会专门委员会重要作用。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。经审议，全体与会董事均无异议。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

07.00 关于作废第二期员工持股计划的议案

为更好地维护公司、股东和员工的利益，经综合评估、慎重考虑后，依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等有关规定，公司无法满足第三个解锁期的业绩考核要求，决定作废实施公司第二期员工持股计划，与之配套的《公司第二期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。公司后续将择机出售股票，返还员工本金及利息，剩余资金归属于公司，确认资本公积。具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

关联董事张红亮先生、徐秀丽女士、商晔先生回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

08.00 关于择期召开2023年第一次临时股东大会的议案

如前述议案获得公司第五届董事会第二十次会议审议通过，依据规则和章程等相关规定，公司董事会将择期召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月十二日