厦门中创环保科技股份有限公司关于改选第五届董事会专门委员会委员的公告
2023年6月12日，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于改选第五届董事会各专门委员会委员的议案》及各子议案，公司董事会同意改选董事长、董事会秘书张红亮先生为公司第五届董事会各专门委员会委员。改选后，董事会各专门委员会委员成员如下：
| 序号 | 专门委员会 | 主任委员 (召集人) | 委员 |
| 1 | 战略委员会 | 张红亮 | 张红亮、杨钧、高义生 |
| 2 | 审计委员会 | 杨钧 | 杨钧、高义生、张红亮 |
| 3 | 提名、薪酬与考核委员会 | 杨钧 | 杨钧、高义生、张红亮 |
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会二〇二三年六月十二日