证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-017
厦门中创环保科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议〔定期会议〕决议公告
一、董事会会议召开情况
2023年4月16日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第十九次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；因调整议案，公司于2023年4月24日将会议补充通知及议案和附件送达董事及相关人员； 2023年4月26日，公司第五届董事会第十九次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。
本次董事会会议应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项，并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
01.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
《2022年年度报告》及其摘要系对2022年度公司生产经营情况进行的总结；具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
经审议，全体董事均无异议。董事会认为：2022年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
02.00 关于《2023年第一季度报告》的议案
《2023年第一季度报告》系对2023年第一季度公司生产经营情况进行总结。具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
03.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
《2022年度董事会工作报告》系对2022年董事会工作情况进行的总结；具体内容详见2022年年度报告全文中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”相关内容。
公司独立董事高义生先生、杨钧先生、王力先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职；前述独立董事述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
经审议，全体董事均无异议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
04.00 关于《2022年度总经理工作报告》的议案
本次董事会会议上，总经理商晔先生作《2022年度总经理工作报告》，对2022年度经营与管理工作情况进行总结，并对2023年度工作进行规划与展望；具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
05.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
《2022年度财务决算报告》系对公司2022年财务决算情况进行的总结。2022年度财务决算报告详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
06.00 关于2022年度利润分配预案的议案
由于归属于母公司的未分配利润为负，公司决定2022年度不进行利润分配。公司2022年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
07.00 关于2022年度控股股东及其它关联方资金占用情况的议案
会计师出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》系对2022年度控股股东及关联方资金占用情况进行的总结，具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
08.00 关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
公司《2022年度内部控制自我评价报告》系对2022年度内部控制情况进行的总结评价；具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审议，全体董事均无异议。董事会认为：公司出具的关于2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
09.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案
董事会认为：本次担保主要用于满足公司及合并报表范围内各子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
10.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
经审议，全体与会董事均无异议。董事会认为：公司及子公司2023年度向银行申请不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11.00 关于江西祥盛环保科技有限公司2022年度业绩承诺未达标的议案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对江西祥盛财务报表进行审计，2022 年度江西祥盛实现净利润-2,354.48万元，低于业绩承诺数。前述业绩差异系因江西祥盛存在雨污分流不到位等问题被环保部门要求停产整改，极大影响其生产经营，盈利能力大幅减弱。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审议，全体与会董事均无异议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
12.00 关于召开2022年度股东大会的议案
依据规则和章程等相关规定，公司董事会拟提请召开2022年度股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
经审议，全体与会董事均无异议
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过.
13.00 关于聘任鄢仁敏先生为公司审计部门负责人的议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，公司拟聘鄢仁敏先生任为公司审计部门负责人，负责公司审计部门的相关工作，任期至本届董事会任期届满之日止。
经审议，全体与会董事均无异议
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
经审议，全体与会董事均无异议
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15.00 关于续聘会计师事务所的议案
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2023年度审计工作要求，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度审计机构，为公司财务审计和内部控制提供服务；具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的事前认可意见。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审议，全体与会董事均无异议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议〔定期会议〕决议
2、其他相关文件
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十七日