厦门中创环保科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

2022年12月15日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第十八次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2022年12月21日，公司第五届董事会第十八次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于公司全资子公司放弃股权优先购买权的议案

公司控股孙公司苏州顺惠有色金属制品有限公司（以下简称“苏州顺惠”）的股东上海群生实业集团有限公司拟将持有的苏州顺惠32%股权，以12,800万元的价格转让给河北宝建贸易有限公司。基于公司的战略规划和经营发展的考虑，公司全资子公司苏州中创新材料科技有限公司拟放弃前述股权转让的优先购买权。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十二日