厦门中创环保科技股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
2025年4月22日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会议〔定期会议〕，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，现将具体情况说明如下：
一、2024年度利润分配预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2024年归属于母公司所有者的净利润为-109,115,626.15元，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为负。公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
二、2024年度现金分红方案的具体情况
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -109,115,626.15 | -160,158,342.44 | -82,935,767.00 |
| 研发投入（元） | 19,797,046.40 | 20,043,582.21 | 21,640,851.01 |
| 营业收入（元） | 466,005,254.03 | 515,130,234.01 | 1,007,131,823.14 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,140,117,348.65 | ||
| 母公司报表本年度末累计 | -787,138,029.36 | ||
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 未分配利（元） | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -117,403,245.20 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 61,481,479.62 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是 | 3.09% |
| 是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，由于归属于母公司的未分配利润为负，经公司董事会讨论，公司2024年度拟不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途及计划
目前公司的未分配利润为负值。
四、审计委员会意见
审计委员会认为：2024年度利润分配预案符合公司目前实际情况，没有违反
《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。审计委员会同意公司2024年度利润分配预案。
五、董事会意见公司董事会认为：由于归属于母公司的未分配利润为负，公司决定2024年度不进行利润分配。公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
六、监事会意见基于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不符合《公司章程》规定的现金分红条件，公司监事会同意2024年度利润分配预案。
七、其他说明2024年度利润分配预案的相关议案将提交公司2024年度股东大会审议。特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会二〇二五年四月二十三日