证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-050债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、

审计部负责人及证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开职工代表大会，选举产生公司第六届董事会职工代表董事；于2025年5月20日召开2024年度股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事与独立董事；于2025年5月20日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事会董事长、第六届董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：朱双全先生（董事长）、朱顺全先生、杨波先生、姚红女士、杨平彩女士独立董事：黄静女士、王雄元先生、夏新平先生职工代表董事：罗德日先生公司第六届董事会由以上9名董事组成，任期三年，自2024年度股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。第六届董事会成员个人简历详见本公告附件。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会专门委员会委员组成情况

公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会组成人员，任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：

1、审计委员会（3人）

主任委员：王雄元先生 委员：朱双全先生、夏新平先生

2、战略委员会（3人）

主任委员：朱双全先生 委员：朱顺全先生、夏新平先生

3、提名委员会（3人）

主任委员：黄静女士 委员：朱顺全先生、王雄元先生

4、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：夏新平先生 委员：朱顺全先生、王雄元先生

三、聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

公司第六届董事会同意续聘朱顺全先生为总经理；续聘黄金辉先生、肖桂林先生为公司副总经理；续聘姚红女士为公司财务负责人；续聘杨平彩女士为公司副总经理、董事会秘书；续聘黄川凌先生为公司审计部负责人；续聘黄云女士为公司证券事务代表。以上人员任期自公司自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。以上人员个人简历详见本公告附件。

上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书杨平彩女士、证券事务代表黄云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合

《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2025年5月21日

附件：

1、朱双全：男，1964年出生，硕士研究生学历。1987年8月至1998年3月，任湖北省总工会干部；1998年3月至2000年7月，任湖北国际经济对外贸易公司部门经理；2000年7月至2005年3月，任鼎龙化工执行董事、总经理；2005年3月至2008年4月，任湖北鼎龙执行董事、总经理；2008年4月至今，任鼎龙股份董事会董事长职务。

2、朱顺全：男，1968年出生，大学本科学历，湖北省第十三届政协委员。1997年至2000年，任中国湖北国际经济技术合作公司部门经理；2000年7月至2005年3月，任鼎龙化工监事；2005年3月至2008年4月，任湖北鼎龙监事。2008年11月至今，任鼎龙股份董事、总经理。

3、杨波：男，1970年出生，经济学博士学历，中南财经政法大学教授、博士生导师。1992年7月至1995年3月，任武汉扬子江生化制药厂助理工程师；1995年3月至1998年9月，任武汉中南和发生物药业有限公司部门经理；1998年9月至2001年7月，中南财经政法大学MBA学院学习；2001年7月至2003年9月，任武汉国兴投资有限公司副总经理；2003年9月至2006年7月，华中科技大学经济学院攻读博士研究生学位；2006年7月至今，历任中南财经政法大学经济学院讲师、副教授、教授。目前，杨波先生担任武汉锅炉股份有限公司（证券代码：420063）的独立董事、湖北省工程咨询股份有限公司董事等职务。

4、姚红：女，1977年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，美国注册管理会计师。1999年毕业于中南财经大学，获得经济学学士学位。2002年3月至2018年10月，华润雪花啤酒（中国）有限公司会计、经理、工厂/营销财务总监、区域财务总监；2019年至今，任公司财务负责人；2022年5月至今，任公司董事。

5、杨平彩：女，1984年出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，投资学硕士，证券从业资格，董事会秘书从业资格。2010年3月至2020年12月，

历任本公司证券事务代表、集团投资证券中心副总经理、董事长助理；2021年1月至今，任公司董事会秘书、副总经理；2021年5月至今，任公司董事。

6、罗德日，男，1986年出生，华中师范大学法学本科、北京理工大学法学硕士毕业。先后在九州通医药集团股份有限公司担任法务监察专员、法务经理等职位。2017年8月加入湖北鼎龙控股股份有限公司，任公司法务总监。

7、王雄元：男，中国国籍，1972 年出生，中山大学管理学博士（会计学专业），北京大学光华管理学院博士后，中国会计学会会计基础理论专业委员会委员。入选财政部全国会计领军人才计划、财政部全国会计领军人才工程特殊支持计划、教育部新世纪优秀人才计划。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。主要研究领域为信息披露、风险、供应链、薪酬、大数据。任国家自然科学基金课题以及中国博士后基金课题通讯评委，《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《会计研究》、《南开管理评论》等重要杂志审稿人，在国内外重要学术刊物发表论文 40 余篇。目前，王雄元先生担任锦州银行（证券代码：00416.HK）、烽火通信（证券代码：600498）、中航重机（600765）的独立董事职务。

8、黄静：女，1964年出生，中共党员，管理学博士。曾任武汉大学经济与管理学院市场营销与旅游管理系主任，招商银行总行营销顾问，湖北省烟草专卖局营销顾问，天津师范大学兼职教授。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师，兼任中国高等院校市场学研究会荣誉理事，湖北省市场营销学会常务理事，营销科学学报编委。目前，黄静女士担任顺丰同城（09699. HK）的独立非执行董事职务。

9、夏新平: 男，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任华中理工大学管理学院财务金融系讲师、副教授、教授、副系主任及华中科技大学管理学院副院长。现任华中科技大学管理学院计算金融系教授、博士生导师。目前，夏新平先生担任金地商置（证券代码：00535.HK）、康圣环球（证券代码：09960.HK）等公司独立董事职务。

10、黄金辉：男，1968年出生，大学本科学历，双学士学位，高级工程师。1990年7月至1999年12月，任沙隆达（荆州）农化公司管理干部；2000年1月至2003年3月，任天津医药集团管理干部；2003年3月至今，任公司副总经理。

11、肖桂林：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。2008 年毕业于武汉大学，获得理学博士学位，于 2008 年7月进入公司工作，目前任公司副总经理。所承担的项目历获湖北省技术发明一等奖、信息产业部重大技术发明奖；参与主持国家高技术研究发展计划（863 计划）重点项目；入选武汉市第三批“黄鹤英才计划”。

12、黄川凌：男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，双学士学位，CIA（国际注册内部审计师）。2010年7月至2016年5月，三一集团有限公司；2016年8月至2020年10月，中国信科集团；2020年11月至今在公司审计部任职。

13、黄云：女，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士。2013年毕业于中南财经政法大学，曾先后在广州白云电器设备股份有限公司、广东有道汽车集团有限公司从事证券事务工作。2018年4月至今在公司证券部任职。

上述人员中：朱双全先生、朱顺全先生系兄弟关系，为公司共同实际控制人。朱双全先生直接持有本公司股份139,249,514股，占公司总股本的

14.84%；通过宁波思之创企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份761,317股，占公司总股本的0.08%；朱双全先生直接及间接合计持有本公司股份140,010,831股，占公司总股本的14.92%。朱顺全先生直接持有本公司股份138,031,414股，占公司总股本的14.71%；通过宁波众悦享企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份761,883股，占公司总股本的0.08%；朱顺全先生直接及间接合计持有本公司股份138,793,297股，占公司总股本的

14.79%。朱双全先生、朱顺全先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

杨波先生持有公司股份560,084股，占公司总股本的比例为0.06%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

姚红女士直接持有公司股份221,250股，占公司总股本的比例为0.02%；通过宁波通慧企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份2,976股，占公司总股本的0.0003%；通过宁波思之创企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份7,464股，占公司总股本的0.0008%；姚红女士直接及间接合计持有本公司股份231,690股，占公司总股本的0.02%。姚红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

杨平彩女士直接持有公司股份351,600股，占公司总股本的比例为0.04%，通过宁波通慧企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份4,464股，占公司总股本的0.0005%；通过宁波晨友企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份10,490股，占公司总股本的0.001%；杨平彩女士直接及间接合

计持有本公司股份366,554股，占公司总股本的0.04%。杨平彩女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

罗德日先生直接持有公司股份14,630股，占公司总股本的比例为0.002%，通过宁波晨友企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份4,496股，占公司总股本的0.0005%；通过宁波通慧企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份7,440股，占公司总股本的0.0008%；罗德日先生直接及间接合计持有本公司股份26,566股，占公司总股本的0.003%。罗德日先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

黄静女士、王雄元先生、夏新平先生均未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

肖桂林先生直接持有公司股份674,000股，占公司总股本的比例为0.072%；通过宁波众悦享企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份14,939股，占公司总股本的0.0016%；肖桂林先生直接及间接合计持有本公司股份688,939股，占公司总股本的0.073%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

黄金辉先生直接持有公司股份480,682股，占公司总股本的比例为0.051%；通过宁波思之创企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份7,464股，占公司总股本的0.0008%；黄金辉先生直接及间接合计持有本公司股份488,146股，占公司总股本的0.052%。黄金辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

黄川凌先生、黄云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规有关规定。