证券代码：300052 证券简称：ST中青宝 公告编号：2025-022
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份（不含5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李逸伦先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东247人，代表股份47,792,323股，占公司有表决权股份总数的18.2512％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份44,878,821股，占公司有表决权股份总数的17.1386％。通过网络投票的股东244人，代表股份2,913,502股，占公司有表决权股份总数的1.1126％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东244人，代表股份2,913,502股，占公司有表决权股份总数的1.1126％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东244人，代表股份2,913,502股，占公司有表决权股份总数的1.1126％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
提案1.00 2024年度董事会工作报告
总表决情况：
同意46,807,523股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9394％；反对958,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0047％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0559％。
中小股东总表决情况：
同意1,928,702股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
66.1988％；反对958,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的32.8848％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9164％。
提案2.00 2024年度监事会工作报告总表决情况：
同意46,799,123股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9218％；反对964,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0179％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0603％。中小股东总表决情况：
同意1,920,302股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
65.9104％；反对964,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.1011％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9885％。
提案3.00 2024年年度报告及摘要
总表决情况：
同意46,799,123股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9218％；反对964,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0179％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0603％。
中小股东总表决情况：
同意1,920,302股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
65.9104％；反对964,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.1011％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9885％。
提案4.00 2024年度利润分配预案
总表决情况：
同意46,184,722股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6363％；反对1,580,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.3060％；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0578％。中小股东总表决情况：
同意1,305,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
44.8224％；反对1,580,001股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.2303％；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9473％。
提案5.00 2024年度财务决算报告
总表决情况：
同意46,277,722股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8309％；反对1,464,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0647％；弃权49,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1044％。
中小股东总表决情况：
同意1,398,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
48.0144％；反对1,464,701股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.2729％；弃权49,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7127％。
提案6.00 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意46,401,822股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0905％；反对1,362,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8507％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0588％。中小股东总表决情况：
同意1,523,001股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
52.2739％；反对1,362,401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.7616％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9645％。
提案7.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案总表决情况：
同意46,225,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7210％；反对1,536,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2141％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0649％。
中小股东总表决情况：
同意1,346,401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
46.2125％；反对1,536,101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.7235％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0640％。
提案8.00 关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意46,118,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4976％；反对1,629,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.4093％；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0931％。
中小股东总表决情况：
同意1,239,601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
42.5468％；反对1,629,401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的55.9259％；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5274％。
提案9.00 关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案总表决情况：
同意46,118,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4976％；反对1,629,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.4093％；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0931％。
中小股东总表决情况：
同意1,239,601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
42.5468％；反对1,629,401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.9259％；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5274％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、见证律师姓名：黄环宇 吴永富
3、结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
深圳中青宝互动网络股份有限公司
董事会2025年5月16日