证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-033
深圳市朗科科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年6月10日下午15:00在深圳市南山区高新南六道朗科大厦19楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长吕志荣先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东201人，代表股份50,799,501股，占公司有表决权股份总数的25.3491%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份49,875,000股，占公司有表决权股份总数的24.8877%。通过网络投票的股东200人，代表股份924,501股，占公司有表决权股份总数的0.4613%。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东200人，代表股份
924,501股，占公司有表决权股份总数的0.4613%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东200人，代表股份924,501股，占公司有表决权股份总数的0.4613%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意50,535,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4811%；反对243,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4784%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0406%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意660,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4873%；反对243,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.2844%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2282%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意50,535,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4811%；反对243,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4784%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0406%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意660,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4873%；反对243,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.2844%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2282%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
3、审议通过《2024年年度财务报告》
表决结果：同意50,531,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4732%；反对243,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4784%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0484%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意656,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.0547%；反对243,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.2844%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6609%。本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
4、审议通过《2024年年度报告及摘要》
表决结果：同意50,535,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4811%；反对243,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4784%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0406%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意660,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4873%；反对243,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.2844%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2282%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
5、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意50,500,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4108%；反对271,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5352%；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0539%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意625,201股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.6258%；反对271,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.4105%；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9638%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：梁严鑫、郭子威
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序
符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2024年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会二○二五年六月十日