| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-017 |
| 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 |
深圳新宙邦科技股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、变更公司注册资本具体情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036号）同意注册，公司于2022年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券1,970万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币197,000万元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年10月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123158”，债券简称“宙邦转债”。根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，“宙邦转债”转股期自2023年3月30日至2028年9月25日。2024年3月1日至2025年2月28日期间，“宙邦转债”累计转股1,682股，公司注册资本由人民币753,881,764元变更为人民币753,883,446元。
二、变更公司经营范围具体情况
由于公司扩大危化品许可经营范围，现需对公司的经营范围进行变更，具体变更情况如下：
| 变更前 | 变更后 |
| 经依法登记，公司的经营范围：铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化 | 经依法登记，公司的经营范围：铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化 |
| 变更前 | 变更后 |
| 学材料的开发和产销（以上不含限制项目）；经营进出口业务（按深贸管登字第2003-0939号文执行）。普通货运(凭《道路运输经营许可证》经营)；甲醇（1022），乙醇[无水]（2568）、2-丙醇（111）、碳酸二甲酯（2110）、乙腈（2622）、三乙胺（1915）、正丁醇（2761）、碳酸二乙酯（2111）、N,N-二甲基甲酰胺（460）、2-丁氧基乙醇（249）、硫酸（1302）、盐酸（2507）、正磷酸（2790）、次磷酸（161）、乙酸[含量＞80%]（2630）、氢氧化钠（1669）、氨溶液[含氨＞10%]（35）、硼酸（1609）、对甲基苯磺酸铁溶液（2828）、双电层电容器电解液（2828）、锂离子电池电解液（2828）、氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、过氧化氢溶液[含量＞8%]（903）（凭《危险化学品经营许可证》经营）。自有房屋租赁。集装箱销售、集装箱租赁服务。 | 学材料的开发和产销（以上不含限制项目）；经营进出口业务（按深贸管登字第2003-0939号文执行）。普通货运(凭《道路运输经营许可证》经营)；氨溶液[含氨＞10%]（35）、2-丙醇（111）、丙酸甲酯（128）、次磷酸（161）、丁二腈（222）、2-丁氧基乙醇（249）、N,N-二甲基甲酰胺（460）、氟代苯（737）、氟化铵（744）、硅酸四乙酯（845）、已二腈（991）、甲醇（1022）、硫酸（1302）、硼酸（1609）、氢氟酸（1650）、氢氧化钠（1669）、三乙胺（1915）、碳酸二甲酯（2110）、碳酸二乙酯（2111）、4-硝基苯酚（2235）、 2-硝基苯甲醚（2239）、亚磷酸（2444）、 盐酸（2507）、乙醇[无水]（2568）、 乙腈（2622）、乙酸[含量＞80%]（2630）、乙酸甲酯（2638）、乙酸乙酯（2651）、乙酸正丙脂（2656）、乙酸正丁酯（2657）、正丁醇（2761）、 正磷酸（2790）、对甲基苯磺酸铁溶液（2828）、双电层电容器电解液（2828）、锂离子电池电解液（2828）、碳酸甲乙脂（2828）、一次锂电池电解液（2828）、钠电池电解液（2828）、三（三甲基硅基）磷酸酯、LCD蚀刻液 （凭《危险化学品经营许可证》经营）。自有房屋租赁。集装箱销售、集装箱租 |
| 变更前 | 变更后 |
| 赁服务。 |
三、《公司章程》具体修订内容
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币75,388.1764万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币75,388.3446万元。 |
| 第十八条 公司成立时向各发起人发行股份8,000万股；2009年12月15日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，公司的股本总额增至10,700万股。2012年4月10日，经公司股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增6股，公司的股本总额增至17,120万股。2015年1月7日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股1,282.0884万股，公司的股本总额增至18,402.0884万股。2016年12月1日，经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股权激励股份519.68万股，公司股本总额增至18,921.7684万股。2017年4月18日，经公司2016年年度股东大会审议 | 第十八条 公司成立时向各发起人发行股份8,000万股；2009年12月15日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，公司的股本总额增至10,700万股。2012年4月10日，经公司股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增6股，公司的股本总额增至17,120万股。2015年1月7日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股1,282.0884万股，公司的股本总额增至18,402.0884万股。2016年12月1日，经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股权激励股份519.68万股，公司股本总额增至18,921.7684万股。2017年4月18日，经公司2016年年度股东大会审议 |
| 修订前 | 修订后 |
| 通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增10股，公司的股本总额增至37,843.5368万股。2017年11月30日，经2016年第一次临时股东大会授权，公司非公开发行股权激励计划预留部分股份108.5万股，公司股本总额增至37,952.0368万股。2018年4月17日，经2017年年度股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的部分限制性股票90,000股，公司股本总额减至37,943.0368万股。2019年1月4日，经2019年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票629,000股，公司股本总额减至37,880.1368万股。2020年1月7日，经2020年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票155,000股，公司股本总额减至37,864.6368万股。2020年2月28日，经2020年第二次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授的部分限制性股票612,075股，公司股本总额减至37,803.4293万股。 2020年2月28日，经2020年第二次临时股东大会审议通过并经中国证监会核 | 通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增10股，公司的股本总额增至37,843.5368万股。2017年11月30日，经2016年第一次临时股东大会授权，公司非公开发行股权激励计划预留部分股份108.5万股，公司股本总额增至37,952.0368万股。2018年4月17日，经2017年年度股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的部分限制性股票90,000股，公司股本总额减至37,943.0368万股。2019年1月4日，经2019年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票629,000股，公司股本总额减至37,880.1368万股。2020年1月7日，经2020年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票155,000股，公司股本总额减至37,864.6368万股。2020年2月28日，经2020年第二次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授的部分限制性股票612,075股，公司股本总额减至37,803.4293万股。 2020年2月28日，经2020年第二次临时股东大会审议通过并经中国证监会核 |
| 修订前 | 修订后 |
| 准，公司非公开发行人民币普通股3,275.8620万股，公司的股本总额增至41,079.2913万股。 2021年11月29日，经2020年第三次临时股东大会的授权，公司非公开发行2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份167.94万股，公司股本总额增至41,247.2313万股。 2022年4月22日，经公司2021年年度股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增8股，公司的股本总额增至74,245.0163万股。 2022年12月13日，经2020年第三次临时股东大会的授权，公司非公开发行2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股份324.385万股，公司股本总额增至74,569.4013万股。 2023年3月30日至2023年9月30日期间，“宙邦转债”累计转股11,620股，公司股本总额增至74,570.5633万股。 2023年9月11日，经2022年第二次临时股东大会的授权，公司非公开发行2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份391.82万股，公司股本总额增至74,962.3833万股。 2023年10月1日至2024年2月29日期间，“宙邦转债”累计转股691股，公 | 准，公司非公开发行人民币普通股3,275.8620万股，公司的股本总额增至41,079.2913万股。 2021年11月29日，经2020年第三次临时股东大会的授权，公司非公开发行2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份167.94万股，公司股本总额增至41,247.2313万股。 2022年4月22日，经公司2021年年度股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增8股，公司的股本总额增至74,245.0163万股。 2022年12月13日，经2020年第三次临时股东大会的授权，公司非公开发行2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股份324.385万股，公司股本总额增至74,569.4013万股。 2023年3月30日至2023年9月30日期间，“宙邦转债”累计转股11,620股，公司股本总额增至74,570.5633万股。 2023年9月11日，经2022年第二次临时股东大会的授权，公司非公开发行2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份391.82万股，公司股本总额增至74,962.3833万股。 2023年10月1日至2024年2月29日期间，“宙邦转债”累计转股691股，公 |
| 修订前 | 修订后 |
| 司股本总额增至74,962.4524万股。 2024年1月5日，经2020年第三次临时股东大会的授权，公司非公开发行2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期股份425.724万股，公司股本总额增至75,388.1764万股。 | 司股本总额增至74,962.4524万股。 2024年1月5日，经2020年第三次临时股东大会的授权，公司非公开发行2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期股份425.724万股，公司股本总额增至75,388.1764万股。 2024年3月1日至2025年2月28日期间，“宙邦转债”累计转股1,682股，公司股本总额增至75,388.3446万股。 |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销（以上不含限制项目）；经营进出口业务（按深贸管登字第2003-0939号文执行）。普通货运(凭《道路运输经营许可证》经营)；甲醇（1022），乙醇[无水]（2568）、2-丙醇（111）、碳酸二甲酯（2110）、乙腈（2622）、三乙胺（1915）、正丁醇（2761）、碳酸二乙酯（2111）、N,N-二甲基甲酰胺（460）、2-丁氧基乙醇（249）、硫酸（1302）、盐酸（2507）、正磷酸（2790）、次磷酸（161）、乙酸[含量＞80%]（2630）、氢氧化钠（1669）、氨溶液[含氨＞10%]（35）、硼酸（1609）、对甲基苯磺酸铁溶液（2828）、双电层电容器电解液（2828）、锂离子电池电解液（2828）、 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销（以上不含限制项目）；经营进出口业务（按深贸管登字第2003-0939号文执行）。普通货运(凭《道路运输经营许可证》经营)；氨溶液[含氨＞10%]（35）、2-丙醇（111）、丙酸甲酯（128）、次磷酸（161）、丁二腈（222）、2-丁氧基乙醇（249）、N,N-二甲基甲酰胺（460）、氟代苯（737）、氟化铵（744）、硅酸四乙酯（845）、已二腈（991）、甲醇（1022）、硫酸（1302）、硼酸（1609）、氢氟酸（1650）、氢氧化钠（1669）、三乙胺（1915）、碳酸二甲酯（2110）、碳酸二乙酯（2111）、4-硝基苯酚（2235）、2-硝基苯甲醚（2239）、亚磷酸（2444）、盐酸（2507）、乙醇[无 |
| 修订前 | 修订后 |
| 氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、过氧化氢溶液[含量＞8%]（903）（凭《危险化学品经营许可证》经营）。自有房屋租赁。集装箱销售、集装箱租赁服务。 | 水]（2568）、乙腈（2622）、乙酸[含量＞80%]（2630）、乙酸甲酯（2638）、乙酸乙酯（2651）、乙酸正丙脂（2656）、乙酸正丁酯（2657）、正丁醇（2761）、 正磷酸（2790）、对甲基苯磺酸铁溶液（2828）、双电层电容器电解液（2828）、锂离子电池电解液（2828）、碳酸甲乙脂（2828）、一次锂电池电解液（2828）、钠电池电解液（2828）、三（三甲基硅基）磷酸酯、LCD蚀刻液 （凭《危险化学品经营许可证》经营）。自有房屋租赁。集装箱销售、集装箱租赁服务。 |
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第十九次会议决议；
2.公司第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2025年3月25日