湖南中科电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度审计机构，本议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关情况具体公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

2.投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张恩学，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近

三年签署中科电气、中贝通信、国发股份、南华生物等上市公司审计报告。

签字注册会计师：胡苗，2016年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在天健所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署中科电气、永顺生物上市公司审计报告。

项目质量复核人员：陈中江，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在天健所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核中科电气、巨化股份、昂利康、久祺股份、五洲新春、九阳股份等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度审计收费为110万元，其中年报审计费用90万元，内部控制审计费用20万元。2025年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年度相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、2025年4月22日，公司第六届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健所为公司2025年度审计机构，聘期一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权公司董事会处理。

2、公司董事会审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月18日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，并将该议案

提交公司董事会审议。

3、《关于续聘2025年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、审计委员会审议意见；

3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日