吉峰三农科技服务股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年7月10日在公司四楼会议室召开。会议通知于2025年7月9日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉君、李勇、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨累计对外投资的议案》

根据公司发展需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购赖坤明、刘颢等9位少数股东持有的控股子公司四川吉峰聚力实业发展有限（以下简称“聚力实业”）合计5.2913%的股权。本次交易完成后，公司持有聚力实业100%的股权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权暨累计对外投资的公告》。

本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第六届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会2025年7月10日