证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-050
吉峰三农科技服务股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会共计10个议案，无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为2025年4月30日15时00分。网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年4月30日上午9:15～9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月30日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路219号，公司综合楼二楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司第六届董事会
5、主 持 人：现场会议由公司董事长黄蕾女士主持本次会议
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东130人，代表股份192,643,925股，占公司有表决权股份总数的38.9778％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份191,032,225股，占公司有表决权股份总数的38.6517％。
通过网络投票的股东121人，代表股份1,611,700股，占公司有表决权股份总数的0.3261％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东125人，代表股份1,612,600股，占公司有表决权股份总数的0.3263％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份900股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。
通过网络投票的中小股东121人，代表股份1,611,700股，占公司有表决权股份总数的0.3261％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意192,139,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7384％；反对220,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1145％；弃权283,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1472％。
中小股东总表决情况：
同意1,108,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
68.7461％；反对220,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6736％；弃权283,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5803％。根据表决结果，本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意192,139,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7384％；反对221,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1150％；弃权282,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1466％。
中小股东总表决情况：
同意1,108,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
68.7461％；反对221,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7356％；弃权282,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5183％。
根据表决结果，本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司2024年财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意192,142,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7399％；反对218,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意1,111,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
68.9322％；反对218,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5495％；弃权282,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5183％。根据表决结果，本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意192,142,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7399％；反对225,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1171％；弃权275,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1430％。中小股东总表决情况：
同意1,111,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
68.9260％；反对225,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9898％；弃权275,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0842％。
根据表决结果，本议案获得通过。
5、审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》总表决情况：
同意192,124,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7303％；反对228,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意1,093,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
67.7849％；反对228,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1883％；弃权290,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0268％。
根据表决结果，本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》总表决情况：
同意192,139,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7381％；反对226,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1176％；弃权278,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1443％。
中小股东总表决情况：
同意1,108,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
68.7151％；反对226,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0456％；弃权278,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2392％。
根据表决结果，本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司2024年经审计财务报告的议案》
总表决情况：
同意192,142,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7397％；反对218,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意1,111,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
68.9012％；反对218,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5495％；弃权283,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5493％。
根据表决结果，本议案获得通过。
8、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》总表决情况：
同意192,115,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7257％；反对218,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1136％；弃权309,600股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1607％。
中小股东总表决情况：
同意1,084,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
67.2330％；反对218,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5682％；弃权309,600股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1988％。
根据表决结果，本议案获得通过。
9、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意192,130,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7335％；反对218,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1134％；弃权294,900股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1531％。
中小股东总表决情况：
同意1,099,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
68.1632％；反对218,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5495％；弃权294,900股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2872％。
根据表决结果，本议案获得通过。10、审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意192,109,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7228％；反对229,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1190％；弃权304,700股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1582％。中小股东总表决情况：
同意1,078,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
66.8858％；反对229,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2193％；弃权304,700股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8950％。根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、张一凡律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉峰三农科技服务股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会2025年4月30日