证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-040

爱尔眼科医院集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间；现场会议于2025年5月20日14：00在长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦B1层国际会议厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2,013人，代表股份5,486,025,121股，占公司有表决权股份总数的59.0171%。（截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为9,327,014,495股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为31,363,178股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为9,295,651,317股）

其中：通过现场投票的股东24人，代表股份4,976,884,056股，占公司有表决权股份总数的53.5399％。

通过网络投票的股东1,989人，代表股份509,141,065股，占公司有表决权股份总数的5.4772%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2,010人，代表股份516,894,649股，占公司有表决权股份总数的5.5606%。

其中：通过现场投票的中小股东21人，代表股份7,753,584股，占公司有表决权股份总数的0.0834％。

通过网络投票的中小股东1,989人，代表股份509,141,065股，占公司有表决权股份总数的5.4772%。

二、议案审议表决情况

大会按照会议议程审议了以下议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票表决。本次会议审议提案10项，均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。表决结果如下：

提案1.00 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》总表决情况：

同意5,482,154,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9294％；反对3,203,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0584％；弃权667,572股（其中，因未投票默认弃权18,710股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意513,023,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2511％；反对3,203,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6198％；弃权667,572股（其中，因未投票默认弃权18,710股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1291％。

提案2.00 《2024年年度董事会工作报告》总表决情况：

同意5,480,438,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8982％；反对4,846,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0883％；弃权740,375股（其中，因未投票默认弃权59,131股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

中小股东总表决情况：

同意511,308,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9192％；反对4,846,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9375％；弃权740,375股（其中，因未投票默认弃权59,131股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1432％。

提案3.00 《2024年年度可持续发展报告》总表决情况：

同意5,482,042,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274％；反对3,246,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0592％；弃权736,207股（其中，因未投票默认弃权53,919股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。

中小股东总表决情况：

同意512,911,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2294％；反对3,246,839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6281％；弃权736,207股（其中，因未投票默认弃权53,919股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1424％。

提案4.00 《关于2025年年度公司董事薪酬的议案》总表决情况：

同意5,480,860,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9059％；

反对4,174,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761％；弃权989,951股（其中，因未投票默认弃权45,978股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180％。

中小股东总表决情况：

同意511,730,239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0009％；反对4,174,459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8076％；弃权989,951股（其中，因未投票默认弃权45,978股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1915％。

提案5.00 《2024年年度监事会工作报告》总表决情况：

同意5,481,757,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9222％；反对3,288,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0599％；弃权979,187股（其中，因未投票默认弃权81,019股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。

中小股东总表决情况：

同意512,626,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1743％；反对3,288,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6362％；弃权979,187股（其中，因未投票默认弃权81,019股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1894％。

提案6.00 《关于2025年年度公司监事薪酬的议案》总表决情况：

同意5,480,874,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9061％；反对4,177,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761％；弃权973,613股（其中，因未投票默认弃权80,706股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177％。

中小股东总表决情况：

同意511,743,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0035％；反对4,177,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8081％；弃权973,613股（其中，因未投票默认弃权80,706股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1884％。

提案7.00 《2024年年度财务决算报告》总表决情况：

同意5,481,897,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9248％；反对3,395,938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0619％；弃权732,182股（其中，因未投票默认弃权59,165股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％。

中小股东总表决情况：

同意512,766,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2014％；反对3,395,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6570％；弃权732,182股（其中，因未投票默认弃权59,165股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1416％。

提案8.00 《2024年年度利润分配预案》总表决情况：

同意5,482,114,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9287％；反对3,380,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616％；弃权530,577股（其中，因未投票默认弃权56,307股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东总表决情况：

同意512,983,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2434％；反对3,380,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.6539％；弃权530,577股（其中，因未投票默认弃权56,307股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1026％。

提案9.00 《关于聘请2025年年度审计机构的议案》总表决情况：

同意5,467,336,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6593％；反对17,767,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3239％；弃权920,530股（其中，因未投票默认弃权65,206股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。

中小股东总表决情况：

同意498,206,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3845％；反对17,767,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4374％；弃权920,530股（其中，因未投票默认弃权65,206股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1781％。

提案10.00 《关于2025年年度向银行申请综合授信的议案》总表决情况：

同意5,481,660,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9204％；反对3,646,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665％；弃权717,585股（其中，因未投票默认弃权45,346股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％。

中小股东总表决情况：

同意512,530,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1557％；反对3,646,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7055％；弃权717,585股（其中，因未投票默认弃权45,346股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1388％。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2025年5月20日