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监事会2024年度工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行监事会职责。监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会 共召开了4次会议，会议的通知、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等规定。具体情况如下：
| 序号 | 届次 | 召开 日期 | 审议议案 | 审议情况 | 表决方式 | 披露索引 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 1 | 五届十四次会议 | 2024年4月24日 | 1、《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》； 2、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于监事薪酬事项的议案》； 5、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 7、《关于坏账核销的议案》； 8、《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 9、《关于公司2024年第一季度报 | 通过 | 现场表决 | 《第五届监事会第十四次会议决议公告》 公告编号：2024-035） |
告的议案》；10、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》；
11、《关于公司未弥补亏损超过实
收股本三分之一的议案》；
12、《关于选举公司第六届监事会
非职工代表监事的议案》；
13、《关于购买董监高责任险的议
案》。
| 告的议案》； 10、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》； 11、《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》； 12、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》； 13、《关于购买董监高责任险的议案》。 | ||||||
| 2 | 六届一次会议 | 2024年5月24日 | 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 | 通过 | 现场表决 | 《第六届监事会第一次会议决议公告》 公告编号：2024-045） |
| 3 | 六届二次会议 | 2024年8月27日 | 1、《公司2024年半年度报告及其摘要》； 2、《关于会计政策变更的议案》。 | 通过 | 现场表决 | 《第六届监事会第二次会议决议公告》 公告编号：2024-056）） |
| 4 | 六届三次会议 | 2024年10月24日 | 《2024年第三季度报告》 | 通过 | 现场表决 | 《第六届监事会第十三次会议决议公告》 公告编号：2024-065） |
二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见
报告期内，监事会认真履行职责，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员的职责履行、关联交易等方面进行全面监督，监事会对2024年度有关事项意见如下：
1、公司依法运作情况
2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，对公司2024年度依法规范运作情况进行检查。监事会认为：公司已基本建立了内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益和中小股东利益的情形。
2、检查公司财务的情况
监事会对2024年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致地监督和审查，监事会认为：公司财务会计内控制度逐步健全，财务报表无重大遗漏和虚假记载，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务状况良好；公司的定期报告及财务决算报告真实、客观、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况及资金占用情况
报告期内，监事会对公司2024年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：公司2024年度发生的关联交易是基于公司正常生产经营活动的需要，日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允、合理，没有损害公司及全体股东的利益；本报告期，公司不存在关联方违规资金占用情况等损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司对外担保情况
报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2024年12月31日违规对外担保情况。
5、公司内部控制情况
监事会认为：报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序开展，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，公司严格执行有关法律法规和规章及公司《内幕信息知情人登记管理制度》，认真做好内幕信息的保密和管理工作，公司未发生内幕信息知情人违规情况，有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益。报告期内，未发生内
幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，以及受到监管部门查处和要求整改的情况。
7、公司定期报告编制的审核意见
报告期内，监事会认真审阅了公司董事会编制的定期报告，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在履行监督职责的同时，公司监事会高度重视加强自身履职能力建设。2024年，公司监事会通过积极参加外部监管部门和公司内部证券部举办的多次专题培训活动，加强了对上市公司规范运作和新《公司法》相关知识的学习和理解，切实提高了监事会的履职能力和监督水平。
2025年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉地履行监事会的职责，积极参与公司治理，切实强化监督职责，推动公司治理和规范运作迈上新的台阶，更好地维护公司和广大股东的权益。
豆神教育科技 北京）股份有限公司监事会
2025年4月28日