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天海融合防务装备技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）视频通讯会议召开时间：2022年9月13日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2022年9月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月13日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2022年9月13日上午9：15至当日下午3：00期间的任意时间。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
4、主持人：董事长何旭东先生
5、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共30人，代表有表决权的股份数为307,591,727股，占公司股份总数的17.8001%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数为728,750股，
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占公司股份总数的0.0422%；通过网络投票27名，代表有表决权的股份数为306,862,977股，占公司股份总数的17.7580%。中小股东及股东代理人共24名，代表有表决权的股份数为5,325,535股，占公司股份总数的0.3082%。
2、其他人员出席情况
公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于修订及新增公司相关制度的议案》
1.1同意修订《公司章程》
表决情况：赞成票302,550,892股，占出席会议有效表决权的98.3612%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
中小股东表决情况为：赞成票284,700股，占出席会议中小股东表决权的5.3459%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
1.2同意修订《股东大会议事规则》
表决情况：赞成票302,550,892股，占出席会议有效表决权的98.3612%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
中小股东表决情况为：赞成票284,700股，占出席会议中小股东表决权的5.3459%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
1.3同意修订《董事会议事规则》
表决情况：赞成票302,550,892股，占出席会议有效表决权的98.3612%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
中小股东表决情况为：赞成票284,700股，占出席会议中小股东表决权的5.3459%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
1.4同意修订《监事会议事规则》
表决情况：赞成票302,550,892股，占出席会议有效表决权的98.3612%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
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中小股东表决情况为：赞成票284,700股，占出席会议中小股东表决权的5.3459%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
1.5同意修订《独立董事制度》
表决情况：赞成票302,550,892股，占出席会议有效表决权的98.3612%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
中小股东表决情况为：赞成票284,700股，占出席会议中小股东表决权的5.3459%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
1.6同意修订《关联交易决策制度》
表决情况：赞成票302,550,892股，占出席会议有效表决权的98.3612%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
中小股东表决情况为：赞成票284,700股，占出席会议中小股东表决权的5.3459%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
1.7同意修订《对外提供财务资助管理办法》
表决情况：赞成票302,550,892股，占出席会议有效表决权的98.3612%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
中小股东表决情况为：赞成票284,700股，占出席会议中小股东表决权的5.3459%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
1.8同意修订《对外投资管理制度》
表决情况：赞成票302,550,892股，占出席会议有效表决权的98.3612%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
中小股东表决情况为：赞成票284,700股，占出席会议中小股东表决权的5.3459%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
1.9同意修订《募集资金管理办法》
表决情况：赞成票302,550,892股，占出席会议有效表决权的98.3612%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
中小股东表决情况为：赞成票284,700股，占出席会议中小股东表决权的5.3459%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
1.10同意修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》
表决情况：赞成票302,999,092股，占出席会议有效表决权的98.5069% ；反对
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4,591,550股；弃权1,085股。
中小股东表决情况为：赞成票732,900股，占出席会议中小股东表决权的13.7620%%；反对4,591,550股；弃权1,085股。
1.11同意修订《董事选举累积投票实施细则》
表决情况：赞成票302,999,092股，占出席会议有效表决权的98.5069% ；反对4,591,550股；弃权1,085股。
中小股东表决情况为：赞成票732,900股，占出席会议中小股东表决权的13.7620%%；反对4,591,550股；弃权1,085股。
1.12同意修订《监事选举累积投票实施细则》
表决情况：赞成票302,550,892股，占出席会议有效表决权的98.3612%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
中小股东表决情况为：赞成票284,700股，占出席会议中小股东表决权的5.3459%；反对5,039,750股；弃权1,085股。
1.13同意新增《对外捐赠管理办法》
表决情况：赞成票307,271,342股，占出席会议有效表决权的99.8958%；反对319,300股；弃权1,085股。
中小股东表决情况为：赞成票5,005,150股，占出席会议中小股东表决权的93.9840%；反对319,300股；弃权1,085股。
2、审议通过了《关于新增2022年日常关联交易计划的议案》
公司股东隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。
表决情况：赞成票90,823,142股，占出席会议有效表决权的99.1609%；反对767,500股；弃权1,085股。
中小股东表决情况为：赞成票4,556,950股，占出席会议中小股东表决权的85.5679%；反对767,500股；弃权1,085股。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
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会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会二〇二二年九月十四日