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天海融合防务装备技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务””或“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年8月25日11:00在上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年8月15日以邮件方式送达。应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<公司2022年半年度报告>及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的天海融合防务装备技术股份有限公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

1、同意修订《监事会议事规则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意修订《监事选举累积投票实施细则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于新增2022年日常关联交易计划的议案》

经审核，监事会认为：本次新增的2022年日常关联交易计划均为公司日常业务范围，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

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表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事丁磊先生回避表决。本议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会二〇二二年八月二十六日