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天海融合防务装备技术股份有限公司关于对外投资暨关联交易进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2022年3月16日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十四会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,拟以自有资金不超过1,250万元认购参股公司武汉南华工业设备工程股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：南华工业，证券代码：832699，以下简称“标的公司”或“南华工业”）定向发行的股份不超过500万股，认购价格2.5元/股。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组（详见公告2022-014）。2022年5月30日，南华工业发布《股票定向发行认购公告》，就投资者认购事项作出安排。公司与南华工业签订了《武汉南华工业设备工程股份有限公司股票发行认购合同》（以下简称“《认购合同》”），以自有资金1,100万元认购南华工业440万股股份。本次发行完成后，公司将直接持有南华工业1,184.8万股股份，持股比例占发行后总股本的12.07%（详见公告2022-043）。

二、交易进展情况

近日，公司接到南华工业通知，南华工业已完成了上述定向发行股份事项的相关手续，新

增股份将于2022年7月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、其他

关于南华工业本次定向发行股份事项的《股票发行情况报告书》等相关文件已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn），供投资者查阅。

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特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会二〇二二年七月一日