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天海融合防务装备技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，提案9《关于2025年度日常关联交易计划的议案》未获表决通过。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2025年5月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9：
25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
5、主持人：董事长何旭东先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共867人，代表有表决权的股份数为329,855,578股，占公司有表决权股份总数的19.0885%。
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其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份数为1,550,250股，占公司有表决权股份总数的0.0897%；通过网络投票的股东共860名，代表有表决权的股份数为328,305,328股，占公司有表决权股份总数的18.9988%。中小股东及股东代理人共865名，代表有表决权的股份数为113,526,828股，占公司有表决权股份总数的6.5697%。
2、其他人员出席情况
公司的董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意票247,167,878股，占出席会议有效表决权的74.9322%；反对82,301,200股；弃权386,500股。
中小股东表决情况为：同意票30,839,128股，占出席会议中小股东表决权的27.1646%；反对82,301,200股；弃权386,500股。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意票247,173,578股，占出席会议有效表决权的74.9339%；反对82,292,500股；弃权389,500股。
中小股东表决情况为：同意票30,844,828股，占出席会议中小股东表决权的27.1696%；反对82,292,500股；弃权389,500股。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决情况：同意票247,188,678股，占出席会议有效表决权的74.9385%%；反对82,288,900股；弃权378,000股。
中小股东表决情况为：同意票30,859,928股，占出席会议中小股东表决权的27.1829%；反对82,288,900股；弃权378,000股。
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4、审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》表决情况：同意票247,215,478股，占出席会议有效表决权的74.9466%；反对82,315,100股；弃权325,000股。中小股东表决情况为：同意票30,886,728股，占出席会议中小股东表决权的27.2065%；反对82,315,100股；弃权325,000股。
5、审议通过了《2024年度利润分配的议案》
表决情况：同意票246,524,478股，占出席会议有效表决权的74.7371%；反对83,001,000股；弃权330,100股。
中小股东表决情况为：同意票30,195,728股，占出席会议中小股东表决权的26.5979%；反对83,001,000股；弃权330,100股。
6、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况：同意票247,200,178股，占出席会议有效表决权的74.9419%；反对82,331,000股；弃权324,400股。
中小股东表决情况为：同意票30,871,428股，占出席会议中小股东表决权的27.1931%；反对82,331,000股；弃权324,400股。
7、审议通过了《关于2025年度公司拟向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》
表决情况：同意票247,056,678股，占出席会议有效表决权的74.8984%；反对82,325,400股；弃权473,500股。
中小股东表决情况为：同意票30,727,928股，占出席会议中小股东表决权的27.0667%；反对82,325,400股；弃权473,500股。
8、审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》
本议案属于特别决议事项，经由出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上表决通过。
表决情况：同意票239,389,028股，占出席会议有效表决权的72.5739%；反对90,000,150
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股；弃权466,400股。中小股东表决情况为：同意票23,060,278股，占出席会议中小股东表决权的20.3126%；反对90,000,150股；弃权466,400股。
9、审议否决了《关于2025年度日常关联交易计划的议案》公司股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）、占金锋先生、秦炳军先生为本议案的关联股东，回避表决。
表决情况：同意票16,166,953股，占出席会议有效表决权的14.2406%；反对96,812,775股，占出席会议有效表决权的85.2774%；弃权547,100股，占出席会议有效表决权的0.4819%。
中小股东表决情况为：同意票16,166,953股，占出席会议中小股东表决权的14.2406%；反对96,812,775股；弃权547,100股。
根据表决结果，本提案未获本次股东大会表决通过。
10、审议通过了《关于公司及子公司委托理财的议案》
表决情况：同意票245,386,978股，占出席会议有效表决权的74.3922%；反对84,051,900股；弃权416,700股。
中小股东表决情况为：同意票29,058,228股，占出席会议中小股东表决权的25.5959%；反对84,051,900股；弃权416,700股。
11、审议通过了《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意票246,785,678股，占出席会议有效表决权的74.8163%；反对82,481,400股；弃权588,500股。
中小股东表决情况为：同意票30,456,928股，占出席会议中小股东表决权的26.8280%；反对82,481,400股；弃权588,500股。
12、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意票246,899,578股，占出席会议有效表决权的74.8508%；反对82,452,400股；弃权503,600股。
中小股东表决情况为：同意票30,570,828股，占出席会议中小股东表决权的26.9283%；
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反对82,452,400股；弃权503,600股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派龚劲律师、李笛律师出席见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会二〇二五年五月二十一日