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天海融合防务装备技术股份有限公司关于2025年度日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、根据公司的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司2025年将与江西省新江洲船舶重工有限责任公司（以下简称“新江洲船舶”）、中船（上海）节能技术有限公司（以下简称“中船节能”）、钦实集团有限公司（以下简称“钦实集团”）、广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司（以下简称“湛江湾佳豪”）、武汉南华工业设备工程股份有限公司（以下简称“南华工业”）、佳豪船舶技术（上海）有限公司（以下简称“佳豪技术”）、宁波陆海特种装备技术有限公司（以下简称“陆海特装”）、隆佳安全科技（泰州）有限公司（以下简称“隆佳科技”）、钦实佳美能源科技（南通）有限公司（以下简称“钦实佳美”）、江西铜都绿色航运科技有限责任公司（以下简称“江西铜都”）等关联人发生日常关联交易不超过256,401万元人民币。2024年度实际发生的日常关联交易总额为36,349.43万元人民币。

2、2025年2月21日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司签订日常关联交易合同的议案》，同意大津重工与钦实佳美签订《200人自升式生活平台(DJHC8006)分段制作、总组合拢、设备安装调试合同》，合同总价为人民币5,750万元，关联董事何旭东先生、关联监事李晨先生回避表决。公司第六届董事会第四次独立董事专门会议发表了同意意见。

2025年4月25日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易计划的议案》，关联董事何旭东先生、占金锋先生、秦炳军先生、董文婕女士、关联监事李晨先生回避表决。公司第六届董事会第五次独立董事专门会议发表了同意意见。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

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（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

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注：上述已发生金额为历年签订的关联交易合同在今年的发生额，未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联方基本情况

（一）关联关系情况介绍

1、武汉南华工业设备工程股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）注册地址：东湖开发区武汉理工大学科技园法定代表人：苗凤林注册资本：人民币9,812.8581万元营业期限：1997-12-19至无固定期限经营范围：一般项目：船用配套设备制造,船舶自动化、检测、监控系统制造,智能控制系统集成,信息系统运行维护服务,水下系统和作业装备制造,配电开关控制设备制造,工业自动控制系统装置制造,机械电气设备制造,电气设备修理,电工器材制造,电工仪器仪表制造,电机及其控制系统研发,试验机制造,电气信号设备装置制造,环境监测专用仪器仪表制造,金属结构制造,计算机软硬件及外围设备制造,专业设计服务,工业设计服务,先进电力电子装置销售,电子元器件与机电组件设备制造,变压器、整流器和电感器制造,人工智能行业应用系统集成服务,信息系

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统集成服务,软件开发,虚拟现实设备制造,可穿戴智能设备制造,卫星技术综合应用系统集成,对外承包工程,智能港口装卸设备销售,普通机械设备安装服务,安全技术防范系统设计施工服务,建筑装饰材料销售,新材料技术研发,非居住房地产租赁,创业空间服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,货物进出口,船舶改装,海洋环境监测与探测装备制造,导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售,新兴能源技术研发,输配电及控制设备制造,太阳能发电技术服务,储能技术服务,航标器材及相关装置制造,海洋工程装备制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电气安装服务,建设工程施工,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,施工专业作业,住宅室内装饰装修,船舶设计,船舶制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：为公司的参股公司，公司持有其12.07%股份，公司董事占金锋先生、董事董文婕女士担任其董事，因此，南华工业与公司存在关联关系。主要股东情况：

履约能力分析：经查询，南华工业不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

2、佳豪船舶技术（上海）有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市青浦区盈顺路715号3幢1层A区1273室

法定代表人：顾建国

注册资本：人民币500万元

营业期限：2021-05-26至2051-05-25

经营范围：许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

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展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事船舶科技、海洋科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，船舶设备、海洋工程装备、机电设备（除特种）研发和销售，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：为公司的参股公司，全资子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司持有其25%股份，控股子公司佳豪船舶工程扬州有限公司持有其10%股份。因此，佳豪技术与公司存在关联关系。

主要股东情况：

履约能力分析：经查询，佳豪技术不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

3、隆佳安全科技（泰州）有限公司

类型：有限责任公司

注册地址：泰州市高港区创新大道66号（1号厂房）

法定代表人：张发平

注册资本：人民币500万元

营业期限：2021-06-16至无固定期限

经营范围：许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;检验检测服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:安全、消防用金属制品制造;安防设备制造;安防设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;潜水救捞装备制造;潜水救捞装备销售;海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制造;海洋工程装备销售;海洋工程装备研发;金属结构制造;金属结构销售;船用配套设备制造;环境应急技术装备制造;环境应急技术装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车新车销售;汽车旧车销售;新能源汽车整车销售;

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汽车零配件批发;运输设备租赁服务;特殊作业机器人制造;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;智能机器人销售;新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;智能车载设备制造;智能车载设备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：为公司的参股公司，公司持有其20%股份。主要股东情况：

履约能力分析：经查询，隆佳安全不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

4、宁波陆海特种装备技术有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道明光路175号A幢1楼102室、B幢4楼

法定代表人：郭伟珑

注册资本：人民币1,000万元

营业期限：2021-10-12至无固定期限

经营范围：许可项目：特种设备制造；船舶制造；船舶设计；船舶改装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特种设备销售；海洋工程装备研发；海洋环境监测与探测装备销售；船用配套设备制造；船舶租赁；潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；水上运输设备销售；消防器材销售；消防技术服务；泵及真空设备销售；水上运输设备零配件销售；水下系统和作业装备销售；密封用填料销售；密封件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备研发；机

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械设备销售；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；电线、电缆经营；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；机械零件、零部件销售；密封件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备制造；光通信设备销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；安防设备制造；安防设备销售；工业设计服务；塑料包装箱及容器制造；普通机械设备安装服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。关联关系：为公司的参股公司，公司持有其25%股份。主要股东情况：

履约能力分析：经查询，陆海特装不存在被列为失信被执行人的情形，具备履约能力。

5、中船（上海）节能技术有限公司

类型： 其他有限责任公司注册地址：上海市黄浦区高雄路189号3楼法定代表人：黄国富注册资本： 人民币2000万元营业期限： 2015-01-15 至 2065-01-14经营范围：一般项目：水上运输设备零配件销售；船舶设计；海洋工程装备销售；海洋工程关键配套系统开发；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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关联关系：为公司的参股公司，公司持有其10%股份，公司董事秦炳军先生担任其董事，因此，中船节能与公司存在关联关系。主要股东情况：

履约能力分析：经查询，中船节能不存在被列为失信被执行人的情形，具备履约能力。

6、广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司

类型： 其他有限责任公司

注册地址：湛江市坡头区龙头镇湛江湾实验室龙王湾研发基地总部研发大楼6楼610办公室

法定代表人：陈念华

注册资本： 人民币1000万元

营业期限： 2024-06-17 至 无固定期限

经营范围：海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程平台装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海洋工程装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；工程管理服务；工业工程设计服务；渔业机械服务；软件开发；船舶销售；机械设备销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；船用配套设备制造；船舶租赁、机械设备租赁、仓储设备租赁服务、运输设备租赁服务；单位后勤保障服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。船舶改装；船舶设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：为公司的参股公司，公司持有其15%股份，公司董事占金锋先生担任其董事，因此，湛江湾佳豪与公司存在关联关系。

主要股东情况：

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履约能力分析：经查询，湛江湾佳豪不存在被列为失信被执行人的情形，具备履约能力。

7、钦实集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址：厦门市思明区镇海路26号603室之88法定代表人：丁磊注册资本：人民币50,000万元营业期限：2019-03-25至 2059-03-24经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；货物进出口；供应链管理服务；国内贸易代理；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；技术进出口；新材料技术研发；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；自有资金投资的资产管理服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；体育保障组织；以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；办公设备租赁服务；商务秘书服务；招投标代理服务；证券财务顾问服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；金属矿石销售；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。关联关系：钦实集团的实际控制人为公司董事长何旭东先生，因此，钦实集团与公司存在关联关系。主要股东情况：

履约能力分析：经查询，钦实集团不存在被列为失信被执行人的情形，具备履约能力。

8、钦实佳美能源科技（南通）有限公司

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类型：有限责任公司注册地址：江苏省通州湾江海联动开发示范区内港池支路98号法定代表人：丁磊注册资本：人民币30,000万元营业期限：2022-11-15至无固定期限经营范围：许可项目：船舶制造；船舶修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；海洋能系统与设备制造；海上风电相关装备销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：钦实佳美的实际控制人为公司董事长何旭东先生，因此，钦实佳美与公司存在关联关系。

主要股东情况：

履约能力分析：经查询，钦实佳美不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

9、江西省新江洲船舶重工有限责任公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：江西省九江市瑞昌市黄金乡下巢湖

法定代表人：吴秋平

注册资本：人民币5,000万元

营业期限：2023-03-31至无固定期限

经营范围：许可项目：金属船舶制造，船舶改装，船舶拆除，船舶修理，建设工程施工（依

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法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造，娱乐船和运动船制造，船用配套设备制造，海洋工程装备制造，金属材料制造，船舶租赁，喷涂加工，金属废料和碎屑加工处理，电镀加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），装卸搬运，港口货物装卸搬运活动，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），成品油仓储（不含危险化学品），办公设备租赁服务，仓储设备租赁服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），以自有资金从事投资活动，货物进出口，技术进出口，进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：新江洲船舶的实际控制人为公司董事长何旭东先生，因此，新江洲船舶与公司存在关联关系。主要股东情况：

履约能力分析：经查询，新江洲船舶不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

10、江西铜都绿色航运科技有限责任公司

类型：有限责任公司

注册地址：江西省九江市瑞昌市码头镇梁公大道口岸联检大楼

法定代表人：李晨

注册资本：人民币10,000万元

营业期限：2025-03-17至无固定期限

经营范围：许可项目：国内船舶管理业务，水路普通货物运输，水路危险货物运输，国际道路货物运输，道路危险货物运输，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），省际普通货船运输、省内船舶运输，省际客船、危险品船运输，船舶引航服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际船舶管理业务，国际船舶代理，船舶

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租赁，非金属矿及制品销售，煤炭及制品销售，金属材料销售，船舶港口服务，从事国际集装箱船、普通货船运输，无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：公司实控人、董事长何旭东先生控制的钦实集团对其有重大影响，公司监事李晨先生担任其董事、总经理，因此，铜都航运与公司存在关联关系。主要股东情况：

履约能力分析：经查询，江西铜都不存在被列为失信被执行人的情形，具备履约能力。

（二）关联方财务情况

截至2024年12月31日，各关联方财务数据如下：

单位：万元

注：公司1财务数据已经审计，公司2-9财务数据未经审计，公司10成立于2025年3月17日。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

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1、武汉南华工业设备工程股份有限公司：南华工业主要从事舰船与海洋工程电气、信息化、自动化系统的开发、设计、应用及舰船配套电气设备生产；港口物流自动控制系统开发与项目施工；舰船装饰工程设计和施工总承包业务，其业务与公司的相关业务具有较强的上下游协同性，公司与其合作有助于提高公司在防务装备、船舶制造领域的研发和生产效率，有助于公司在船用电气设备、平台信息系统、能量智慧管理系统、智能无人船艇等方向的业务拓展，具备必要性。

2、佳豪船舶技术（上海）有限公司：佳豪技术主要从事船舶工程生产及工艺设计，其业务与公司的相关业务具有较强的上下游协同性，公司与其合作不仅有助于提高生产设计方面的效率，也有助于保证生产设计的质量，促进公司总承包业务的发展，具备必要性。

3、隆佳安全科技（泰州）有限公司：隆佳安全从事消防救生器材与设备业务，与公司发生日常经营性交易，是公司业务发展的正常所需，与公司相关业务具有较强的上下游协同性，具有必要性。

4、宁波陆海特种装备技术有限公司：陆海特装从事两栖智能救援救生装备和两栖车领域的研发、生产、销售的业务，与公司相关业务具有较强的上下游协同性，具备必要性。

5、钦实集团有限公司：钦实集团主营船舶贸易及运营、海洋工程建造及新能源投资等业务。公司多年从事船海工程设计、监理、总承包及海事综合工程服务，拥有丰富的项目经验和管理能力。可与钦实集团协同，提供项目管理及工程服务等配套业务，增加企业综合市场竞争力。

6、钦实佳美能源科技（南通）有限公司：钦实佳美位于通州湾江海联动开发示范区，该区域两面临海，具备良好的岸线资源，是公司海工装备制造厂地的有益补充，有利于拓展公司在海洋工程装备领域的业务，把握优质生产资源，优化产业结构，完善产业布局，满足市场发展及企业经营需求，具有必要性。

7、江西省新江洲船舶重工有限责任公司：（1）公司拟承接15000t级甲醇电推多用途船总包项目。该船为首制船，技术难度高，对船厂的建造能力有较高的要求。新江洲船舶系公司实际控制人控制的公司，基础设施齐全，符合建造大型内河新能源船舶的技术及基础设施要求。考虑到目前长江沿线各船厂产能相对紧张，为保证船舶交船日期，同时符合船舶建造质量、价格公允等因素，由公司向新江洲船舶分包建造新能源船舶，能够协同生产资源，具备必要性。

（2）新江洲船舶在2025年已对外承接的造船项目有物资采购计划需求。公司在钢材、型材、管材等原材料采购方面有集中采购的供应链及价格优势，故公司拟按市场公允价向新江洲船舶

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船厂销售上述原材料。

8、中船（上海）节能技术有限公司：中船节能主要经营消涡鳍等船用设备，专注于船舶设备及海洋工程装备的研制与生产，是一家专业化企业。公司业务涵盖船海工程建造，各项业务相辅相成，具有必要性和协同效应。

9、广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司；湛江湾佳豪聚焦国家战略新兴产业方向，主要从事海洋工程装备研发、海水养殖，海洋工程装备等业务研制和销售，其业务与公司相关业务存在较强的上下游协同性，我司与其合作，有助于充实公司的特种船艇谱系，促进公司船艇业务的长期稳定发展，具备必要性。

10、江西铜都绿色航运科技有限责任公司：铜都航运为瑞昌市政府控股公司，计划投资约7亿元打造新能源运输船队，承接瑞昌市1600万吨/年砂石骨料及其他产品长江内河运输需求。经过多方调研及论证，最终选择公司研发的15000t级甲醇电推多用途船作为其新能源运输船队的主力船型。公司持续在新能源船舶方面进行研发投入，此次推出的15000t级甲醇电推多用途货船，适合长江中下游航区，具备经济性高、绿色节能的突出优势。经测算，可帮助船东每年节省燃油费用约30%。同时公司在船舶领域拥有多年船海工程设计、监理及总承包业务经验及管理能力，具备承接上述船舶总包项目的能力，由公司担任总包方有助于发挥各方优势，整合资源，具备必要性。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易系与关联人采购日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司降低运营成本，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略发展，是合理的、必要的。

2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运行。公司预计在今后生产经营中，日常关联交易还会持续。但公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

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五、独立董事专门会议审议意见

公司2025年度日常关联交易为公司经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，是在公司主导下展开的资源整合类业务，不会对公司的独立性构成影响。因此，我们一致同意将《关于2025年度日常关联交易计划的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议；

3、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会二〇二五年四月二十六日