证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2020-026

探路者控股集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年3 月18 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2020年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。在2019年的审计过程中，致同遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998 年6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

致同首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO.019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资

格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

2.人员信息

致同目前从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人：曹阳，合伙人、注册会计师，1996年起从事注册会计师业务，至今为超过20家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。目前担任北京注册会计师协会国际业务技术委员会委员。

拟签字注册会计师：王艳艳，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，至今为超过10家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

3.业务信息

致同2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同具有公司所在行业审计业务经验。

4.执业信息

致同及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

曹阳（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务20余年，王艳艳（拟签字注册会计师）从事证券服务业务13年，具备相应专业胜任能力。

根据致同质量控制政策和程序，殷雪芳拟担任项目质量控制复核人。殷雪芳，中国注册会计师，自1994年起从事注册会计师行业，长期专注于审计、财务咨询及资本市场相关的专业服务，至今为逾10家上市公司提供过IPO申报审计、

上市公司年报审计和并购重组审计、咨询等专业服务。目前担任福建省证监局会计专业技术小组专家。具备相应专业胜任能力。

5.诚信记录

最近三年，致同累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人曹阳、拟签字注册会计师王艳艳近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

质量控制复核人殷雪芳近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审议情况

经公司董事会审计委员会核查，认为：致同在担任公司2019年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2019年度财务报告审计意见。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

2、监事会审议情况

监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

3、独立董事意见

独立董事就《关于续聘2020年度审计机构的议案》发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见公司2020年3月20日披露于巨潮资讯网的《独立董

事对公司相关事项的事前认可意见》及《独立董事对公司相关事项的独立意见》。本次续聘审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可；

4、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

5、致同会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会2020 年 3 月 19 日