探路者控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

3、本次股东大会采用现场与网络会议相结合的形式。

一、会议召开和出席情况2018年8月15日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会通知召开2018年第三次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月30日15:00至2018年8月31日15:00的任意时间；现场会议于2018年8月31日下午14:00在北京市海淀区知春路6号锦秋国际A座21层1号会议室召开。

本次会议通过现场和网络投票的股东11人，代表股份86,497,015股，占上市公司总股份的9.7047％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份86,314,165股，占上市公司总股份的9.6841％。通过网络投票的股东7人，代表股份182,850股，占上市公司总股份的0.0205％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份183,850股，占上市公司总股份的0.0206％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东7人，代表股份182,850股，占上市公司总股份的0.0205％。

会议由董事长王静女士主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表经审议，形成以下决议：

1、关于收购控股子公司非凡探索少数股权暨关联交易议案总表决情况：同意4,133,850股，占出席会议所有股东所持股份的98.2320％；

反对74,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.7680％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。与该关联交易有利害关系的关联人放弃对该议案的投票权。

中小股东总表决情况：同意109,450股，占出席会议中小股东所持股份的59.5322％；反对74,400股，占出席会议中小股东所持股份的40.4678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、关于补选第四届监事会非职工监事的议案总表决情况：同意86,437,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.9317％；

反对59,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意124,750股，占出席会议中小股东所持股份的67.8542％；反对59,100股，占出席会议中小股东所持股份的32.1458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所2、见证律师姓名：陈希、林志伟3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2018年第三次临时股东大会决议；

2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司2018年第三

次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会2018年8月31日