证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-042
青岛特锐德电气股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年5月24日（周五）14:00
（2）网络投票时间为：2024年5月24日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2024年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月24日9:15-15:00。
4、股权登记日：2024年5月17日（周五）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份362,121,241股，占上市公司总股份的
34.2951％。其中，参加表决的中小股东19人，代表股份56,711,385股，占上市公司总股份的5.3709％。
（2）现场会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过现场投票的股东5人，代表股份13,169,834股，占上市公司总股份的
1.2473％。其中，参加表决的中小股东4人，代表股份50,400股，占上市公司总股份的0.0048％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东16人，代表股份348,951,407股，占上市公司总股份的
33.0478％。其中，参加表决的中小股东15人，代表股份56,660,985股，占上市公司总股份的5.3661％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：同意362,049,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：同意56,639,985股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8741％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0018％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：同意362,049,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：同意56,639,985股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8741％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0018％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、《2023年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意362,049,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：同意56,639,985股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8741％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0018％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、《2023年度财务决算报告》
总表决情况：同意362,049,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：同意56,639,985股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8741％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0018％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、《2023年度利润分配预案》
总表决情况：同意362,049,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：同意56,639,985股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8741％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0018％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意348,875,107股，占出席会议所有股东所持股份的99.9637％；
反对56,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0161％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0202％。
中小股东总表决情况：同意56,584,685股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7766％；反对56,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0993％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意361,994,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9650％；反对56,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：同意56,584,685股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7766％；反对56,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0993％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
总表决情况：同意362,014,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0281％。
中小股东总表决情况：同意56,604,185股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8110％；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1793％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9、《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意361,088,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.7148％；反对962,539股，占出席会议所有股东所持股份的0.2658％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：同意55,678,446股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1786％；反对962,539股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6973％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1241％。根据表决结果，该议案获得通过。10、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》总表决情况：同意361,088,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.7148％；反对962,539股，占出席会议所有股东所持股份的0.2658％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：同意55,678,446股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1786％；反对962,539股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6973％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》总表决情况：同意361,088,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.7148％；反对962,539股，占出席会议所有股东所持股份的0.2658％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：同意55,678,446股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1786％；反对962,539股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6973％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
12、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意359,223,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.1999％；反对2,815,633股，占出席会议所有股东所持股份的0.7775％；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0226％。
中小股东总表决情况：同意53,814,052股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.8911％；反对2,815,633股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9648％；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1441％。
根据表决结果，该议案获得通过。
13、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决情况：同意359,774,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.3519％；反对2,265,294股，占出席会议所有股东所持股份的0.6256％；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0226％。
中小股东总表决情况：同意54,364,391股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.8615％；反对2,265,294股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9944％；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1441％。
根据表决结果，该议案获得通过。
14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》总表决情况：同意359,774,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.3519％；反对2,265,294股，占出席会议所有股东所持股份的0.6256％；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0226％。
中小股东总表决情况：同意54,364,391股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.8615％；反对2,265,294股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9944％；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1441％。
根据表决结果，该议案获得通过。
15、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
总表决情况：同意361,999,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：同意56,589,185股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7845％；反对51,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0913％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
16、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意361,865,412股，占出席会议所有股东所持股份的99.9294％；反对185,428股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权70,401股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。中小股东总表决情况：同意56,455,556股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5489％；反对185,428股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3270％；弃权70,401股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海段和段（青岛）律师事务所指派张霖夏律师、李媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、上海段和段（青岛）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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董 事 会2024年5月24日