安徽鑫铂铝业股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。现将公司董事会2024年度的重点工作报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，在董事会的领导下，公司及全体员工有序开展各项工作，各项业务稳步推进，营业收入实现较大增长。2024年，公司实现营业收入857,243.95万元，同比增长25.67%；实现净利润16,836.72万元，同比减少44.32%；完成归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润14,111.87万元，同比减少

48.55%。

二、董事会日常工作

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）董事会召开情况

2024年度，公司共召开了14次董事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

2024年01月17日

议案》

2、《关于使用部分闲置募集资金进

行现金管理的议案》

3、《关于使用银行票据方式支付募

投项目款并以募集资金等额置换的议案》

4、《关于使用部分募集资金对全资

子公司增资以实施募投项目的议案》

5、《关于提请召开公司2024年第一

次临时股东大会的议案》

2024年02月06日

2024年03月14日

2024年3月26日

8、《关于修订公司〈董事会薪酬与

考核委员会工作细则〉的议案》

9、《关于修订公司〈总经理工作细

则〉的议案》10、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

11、《关于修订公司〈内部审计制

度〉的议案》

12、《关于修订公司〈信息披露管

理制度〉的议案》

13、《关于修订公司〈投资者关系

管理制度〉的议案》

14、《关于修订公司〈内幕信息知

情人登记制度〉的议案》

15、《关于修订公司〈关联交易决

策制度〉的议案》

16、《关于修订公司〈非日常经营

交易事项决策制度〉的议案》

17、《关于修订公司〈对外担保管

理制度〉的议案》

18、《关于修订公司〈对外投资管

理制度〉的议案》

19、《关于修订公司〈防范控股股

东及关联方占用公司资金制度〉的议案》20、《关于修订〈公司章程〉的议案》

21、《关于实际控制人为公司提供

担保暨关联交易的议案》

22、《关于提请召开公司2024年第

三次临时股东大会的议案》

2024年4月25日

19、《关于提请召开2023年年度股

东大会的议案》

2024年4月30日

2024年5月25日

2024年5月28日

2024年6月16日

2024年6月27日

2024年8月10日

8、《关于制订公司<董事、监事和

高级管理人员持股管理制度>的议案》

9、《关于制订公司<舆情管理制度

>的议案》10、《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》

2024年8月27日

2024年10月30日

2024年12月25日

2、《关于对全资子公司增资的议

案》

3、《关于提请召开公司2025年第一

次临时股东大会的议案》

（二）股东大会召开情况

2024年度，公司董事会共召集、召开8次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

（三）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会4个专门委员会。2024年度，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会积极开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

三、2025年公司董事会工作重点

2025年，全球能源转型加速、高端制造业竞争深化，公司将继续秉承“树铝业标杆，铸民族品牌”的企业愿景，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步完善公司治理水平和决策机制，提升核心竞争力，并致力于实现股东利益的最大化。以下是我们将重点推进的工作：

1、在“双碳”目标的指引下，我们将坚持多元化战略规划。在保持各种工业铝型材生产下，继续深耕铝型材领域，大力发展新能源光伏组件业务以及新能源汽车和汽车轻量化领域，用高质量产品践行绿色发展理念。致力于推动铝

行业的健康持续、绿色发展，以低碳产品与工艺树立行业标杆。

2、董事会将继续遵循法律法规以及《公司章程》等内部制度，规范三会运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，同时发挥专门委员会的专业优势和职能作用，提高董事会决策效率；加强董事、监事、高级管理人员的培训和学习，加强内部控制建设；完善规章制度；完善风险防范机制，提升规范运作水平。以公司的高质量发展带动投资回报，为投资者提供长期且可持续的收益。

3、优化信息披露治理结构，遵循《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法规要求，完善内部信息归集与审核流程，确保重大事项披露时效性符合交易所规范；建立完善的复核机制，通过业务部门自查、合规部门专审、董事会最终审议的闭环管理，切实保障定期报告、临时公告等披露内容的真实性、准确性与完整性；不断提升公司信息披露透明度与规范性，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

4、高度重视投资者关系管理工作，搭建“线上+线下”立体化沟通渠道，规范运用投资者电话、投资者互动平台、业绩说明会等活动形式，同步强化敏感信息合规性审查与保密管理。通过构建透明、高效、可持续的价值对话生态，切实维护全体股东权益，塑造负责任上市公司典范形象。

鑫铂股份董事会直面挑战、紧抓机遇，全力推动战略目标落地。我们坚信，在全体股东、员工及合作伙伴的协同努力下，鑫铂股份将成为全球高端铝材与绿色制造的领军者！

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会2025年3月27日