南方电网综合能源股份有限公司关于二届六次监事会会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届六次监事会会议于2023年8月14日以电子邮件等形式发出会议通知,于2023年8月25日16:00在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频的方式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。公司监事会主席孙世奇先生主持本次会议,公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2023年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年半年度报告》全文及摘要具体内容详见2023年8月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告摘要》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》
为了进一步规范公司治理,提高公司监事会运作的规范性和有效性,结合公司实际情况拟对《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司2023年8月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议并需股东大会特别决议通过。
三、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司二届六次监事会会议决议》。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司监事会2023年8月26日