南方电网综合能源股份有限公司关于二届五次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届五次董事会会议于2023年3月17日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年3月27日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议为临时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总法律顾问的议案》

同意聘任邓文轶先生为公司总法律顾问。

公司二届董事会提名委员会第二次会议已于2023年3月24日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘总法律顾问的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年投资计划完成情况及2023年投资计划安排的议案》

公司2022年投资计划26.00亿元，2022年完成投资25.66亿元。2023年投资计划39.08亿元，其中固定资产投资计划30亿元，股权投资计划9.08亿元。公司2023年投资计划纳入2023年年度预算，作为年度预算议案的组成部分提交公司股东大会审议。

公司二届董事会战略与投资委员会第一次会议已于2023年3月22日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度融资计划的议案》

结合2023年投资计划和生产经营资金需求，对于公司2023年度融资计划进行了预计：2023年，拟向金融机构及非金融机构（不包括向关联企业进行的资金拆借）申请债务融资总额不超过45亿元。融资期限以实际签署的合同为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度债务风险防控方案的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第三次会议已于2023年3月23日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司总经理代行总会计师职责的议案》

为保证公司财务工作的正常开展，同意由公司董事、总经理、党委副书记陈庆前先生暂时代行总会计师相关职责，直至公司聘任新的总会计师。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）听取《南方电网综合能源股份有限公司2022年董事会授权董事长事项行权报告》

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届五次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届五次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司董事会2023年3月28日