南方电网综合能源股份有限公司关于选举第二届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）近期正在开展董事会换届工作，具体详见公司于2022年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。公司于2022年11月11日召开一届三十一次董事会会议，审议通过了《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

公司董事会同意提名庄学敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。庄学敏先生已取得独立董事资格证书且为会计专业人士，在庄学敏先生的任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后，本议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司第二届董事会选举完成后不会出现公司独立董事人数的比例低于董事会人员的三分之一或公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计超过公司董事总数二分之一的情形。

附：庄学敏先生简历。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会 2022年11月12日

附件：

庄学敏先生简历庄学敏，男，汉族，1972年1月出生，湖南常德人，博士研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1992年参加工作。近5年，曾任广州市浩洋电子股份有限公司独立董事。2017年至今，任广东顶固集创家居股份有限公司独立董事；2020年至今，任广东芬尼科技股份有限公司独立董事、广东财经大学会计学教授；2021年至今，任文明蒙恬（广州）集团股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任珠海横琴千筑家园供应链管理有限公司监事。截至目前，庄学敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

庄学敏先生具备深交所独立董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；庄学敏先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。