证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2022-009
南方电网综合能源股份有限公司关于一届二十三次董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源”、“公司”或“本公司”）一届二十三次董事会会议于2022年4月2日以电子邮件等形式发出会议通知，于2022年4月13日（星期三）下午15:00在广州市天河区华穗路6号会议室以现场+视频的方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中委托出席董事1名（董事栗皓先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事韩振平先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，董事长秦华先生主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2021年年度报告>全文及摘要的议案》
公司一届董事会审计与风险委员会第十四次会议已于2022年4月8日审议通过本议案。
具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度董事会工
作报告的议案》具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
公司一届董事会审计与风险委员会第十四次会议已于2022年4月8日审议通过本议案。
具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》第十节“财务报告”。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
公司一届董事会审计与风险委员会第十四次会议已于2022年4月8日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2021年度薪酬分配方案的议案》
公司一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议已于2022年4月6日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》第四节之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”
的有关内容。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。秦华先生因担任公司董事长，与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》
公司一届董事会审计与风险委员会第十四次会议于2022年4月8日审议通过本议案；公司一届董事会战略与投资委员会第三次会议已于2022年4月6日审议通过本议案。
具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务预算报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度融资计划的议案》
公司一届董事会战略与投资委员会第三次会议已于2022年4月6日审议通过本议案。
具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度融资计划的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额的议案》
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资总额的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司发展战略和“十四五”发展规划的议案》公司一届董事会战略与投资委员会第三次会议已于2022年4月6日审议通过本议案。
具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司发展战略》和《“十四五”发展规划和2035年远景目标展望》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>并办理工商登记备案的议案》
具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商登记备案的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理，提高公司股东大会运作的规范性和有效性，根据《上市公司章程指引（2022年修订）《股权多元化中央企业股东会工作指引（试行）》等规定，公司董事会结合公司实际情况，对《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会议事
规则>的议案》为进一步完善公司治理，提高公司董事会运作的规范性和有效性，根据《企业国有资产监督管理暂行条例》《中央企业董事会工作规则（试行）》等规定，公司董事会结合公司实际情况，对《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案》
公司一届董事会提名委员会第四次会议已于2022年4月6日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员2021年度绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》
公司一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议已于2022年4月6日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》第四节之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的有关内容。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。陈庆前先生因担任公司总经理，与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。
（十五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度总经理工作报告的议案》
公司董事会审议通过了总经理陈庆前先生代表公司经营班子所作的年度工作报告，认为该报告客观、真实地反映了公司经营班子2021年度主要工作及成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案》
公司一届董事会审计与风险委员会第十四次会议已于2022年4月8日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见；公司年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见；公司年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十八）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度计提资产减值准备的议案》
公司一届董事会审计与风险委员会第十四次会议已于2022年4月8日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十九）审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事秦华先生、刘静萍先生、刘勇先生回避表决。
（二十）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度内部审计工作报告的议案》
公司一届董事会审计与风险委员会第十四次会议已于2022年4月8日审议通过本议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十一）审议通过《关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司2021年度股东大会的议案》
公司董事会定于2022年5月6日（星期五）下午15:30在广州市天河区华穗路6号会议室召开2021年年度股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十二）公司独立董事分别向公司董事会提交了年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2021年度述职报告》。
三、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司一届二十三次董事会会议决议》；
2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届二十三次董事会会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司董事会2022年4月15日