南方电网综合能源股份有限公司关于一届十一次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十一次监事会会议于2021年8月17日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年8月27日以书面通讯方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2021年8月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号2021-056）以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告摘要》（公告编号2021-055）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年上半年募集资金存放与使用情况符合中

国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，不存在违规的情形。公司董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况。具体内容详见公司2021年8月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2021-059）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年1-6月计提资产减值准备的议案》经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。具体内容详见公司2021年8月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号2021-060）。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司一届十一次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司监事会2021年8月28日