南方电网综合能源股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈真女士和薛武先生已于2021年7月12日辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2021年7月13日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-042）。

公司于2021年7月15日召开一届十七次董事会会议，根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，审议通过了《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案》，同意选举刘静萍先生和刘勇先生为公司第一届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事同意提名刘静萍先生和刘勇先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

补选刘静萍先生和刘勇先生为公司非独立董事后，公司第一届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司董事会 2021年7月16日

附件：刘静萍简历刘静萍，男，汉族，1964年8月出生，云南昆明人，研究生学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月参加工作，2004年7月加入中国共产党，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。截至目前，刘静萍先生未持有公司股份。除担任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事外，刘静萍先生与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘静萍先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，刘静萍先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

附件：刘勇简历刘勇，男，汉族，1964年3月出生，河南社旗人，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1985年8月参加工作，1996年8月加入中国共产党，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）高级顾问。

截至目前，刘勇先生未持有公司股份。除担任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事外，刘勇先生与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘勇先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，刘勇先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。