南方电网综合能源股份有限公司关于一届十六次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十六次董事会会议于2021年4月16日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年4月26日以书面通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2021年第一季度报告>全文及正文的议案》

《南方电网综合能源股份有限公司2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《南方电网综合能源股份有限公司2021年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-037）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司注销定州分公司的议案》

根据公司业务发展情况，同意注销南方电网综合能源股份有限公司定州分公司。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）听取《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年第一季度内部审计工作报告》

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司一届十六次董事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司董事会2021年4月27日