南方电网综合能源股份有限公司关于二届三十二次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十二次董事会会议于2025年5月19日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年5月28日（星期三）下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场的方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司尽职免责管理规定（试行）>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司2025年5月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届三十二次董事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司董事会2025年5月29日