深圳市振邦智能科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第三届董事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2023年12月31日合伙人数量：270人

截至 2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计

报告的注册会计师人数：1141人

2022年度业务总收入：332,731.85万元

2022年度审计业务收入：307,355.10万元

2022年度证券业务收入：138,862.04万元

2022年度上市公司审计客户家数：488

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：69 家

2、 投资者保护能力。

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职

业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、 诚信记录。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1、 基本信息

项目合伙人：姓名王海第，2002年6月成为注册会计师，2001年7月开始从事上市公司审计，2012年7月开始在大华所执业，2021年3月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况8家。

签字注册会计师：姓名牛乃升，2020年7月成为注册会计师，2014年10月开始从事上市公司审计，2016年1月开始在大华所执业，2021年3月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况1家。

项目质量控制复核人：姓名王荣俊，2006年4月成为注册会计师，2000年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年12月开始在本所执业，2022年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过4家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2023年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度报告审计费用为58万元（含内部控制审计等专项审计费用）。

2024年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、复杂程度、审计需要的人员配置及工作强度等因素经双方协商而定，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2024年审计费用并签署相关合同与文件。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

本次续聘审计机构事项已经董事会审计委员会审议通过，具体意见如下：公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并查阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照及相关信息，认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的资质、经验和专业能力，能够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年3月27日召开第三届董事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权董事会与审计机构根据实际情况商定审计费用。

（三）监事会审议情况

公司于2024年3月27日召开第三届监事会第十次（定期）会议 ，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，自公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）以来，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2024年度审计业务。

（五）其他

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

3、经审计委员会与会委员签字并加盖董事会印章的决议；

4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；

5、其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会2024年3月29日